本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　陜西秦川機械發展股份有限公司，年度分紅派息方案已獲2007年5月10日公司召開的2006年度股東大會通過，現將分紅派息事宜公告如下：

　　一、分紅派息方案

　　本公司年度分紅派息方案為：以公司現有股本232，478，400股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利 0．16元（含稅），共計派發現金3，719，654．40元，（扣稅后，個人股東、投資基金實際每10股派發現金紅利0．144元）。

　　二、股權登記日、除息日

　　公司本次派發現金紅利的股權登記日為2007年6月19日，除息日為2007年6月20日。

　　三、分紅派息的對象

　　本次分紅派息對象為：截止2007年6月19日下午深圳

　　四、派發現金紅利的方法

　　1、本次無限售條件流通股派送的現金紅利將于2007年6月20日通過托管券商直接劃入股東的資金帳戶。

　　2、有限售條件流通股（含高管股份）派發的現金紅利由本公司派發。

　　五、有關咨詢辦法

　　聯 系 人：夏杰莉楊潔

　　聯系電話：（0917）3670654

　　傳真：（0917）3390957

　　地址：陜西省寶雞市姜譚路22號

　　六、備查文件

　　1、公司2006年度股東大會關于審議通過2006年度利潤分配方案的決議；

　　2、登記公司確認有關分紅派息、轉增股本具體時間安排文件。

　　陜西秦川機械發展股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年6月13日