股票簡稱：寧滬高速股票代碼：600377編號：臨2007-012

　　江蘇寧滬高速公路股份有限公司

　　二○○六年年度股東周年大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇寧滬高速公路股份有限公司（“本公司”）于2007年6月13日（星期三）上午9：00時整在中國江蘇南京市馬群街238號公司會議室召開了2006年年度股東周年大會（“股東大會”）， 出席本公司股東大會的股東及股東授權委托代表人有7人，出席本公司股東大會的股東及股東授權委托代表人所代表的有表決權的股份數目為4，531，929，700股，占本公司總股本的89.9594%，符合本公司章程有關召開股東大會的法定股數。股東大會由公司董事長沈長全先生主持。

　　經股東大會審議通過以下議案：

　　公司的核數師德勤·關黃陳方會計師行為本次股東大會有關決議案點票的監察員。

　　本次股東大會經江蘇世紀同仁律師事務所居建平律師見證，并出具了法律意見書�；�于上述事實，居建平律師經驗證認為，本公司本次股東大會的召集召開程序、召集人和出席列席會議的人員資格、會議的表決程序和表決結果合法有效。

　　江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會

　　二零零七年六月十三日

　　股票簡稱：寧滬高速股票代碼：600377編號：臨2007-013

　　江蘇寧滬高速公路股份有限公司

　　第五屆九次董事會公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司（簡稱“本公司”）于2007年6月13日上午在南京市馬群街238號公司會議室舉行第5屆9次董事會，應到董事11人，實到10人，監事會成員和高層管理人員列席了會議，會議由董事長沈長全先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了以下事項：

　　1、批準本公司制訂的《公司信息披露事務管理制度》；

　　2、批準公司發行15億元的信托貸款，年利率比1年期銀行貸款利率下浮20％，期限為1年。

　　特此公告。

　　江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會

　　二○○七年六月十三日