證券代碼：601588 證券簡稱：北辰實業 公告編號：臨2007-014

　　北京北辰實業股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京北辰實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2007年6月13日現場召開公司二○○六年度股東周年大會(以下簡稱“本次會議”)。有關股東大會的決議及表決情況如下：

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間無新議案提交表決，也無否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2007年6月13日上午10：00。

　　2、召開地點：北京市朝陽區北辰東路8號北京國際會議中心311會議室。

　　3、召開方式：本次會議采用現場投票的召開方式。

　　4、召集人和主持人：本次會議由公司董事會召集，公司董事長賀江川先生主持。

　　5、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章及《公司章程》的相關規定，會議合法有效。

　　三、會議的出席情況

　　出席的總體情況為：股東(代理人)15人，代表股份2，021，450，998股，占公司有表決權總股份的60.04％。

　　其中：

　　(1)內資股(A股)股東出席情況

　　A股股東(代理人)12人，代表股份1，345，282，000股，占公司A股股東表決權股份總數的50.57％。

　　(2)境外上市外資股(H股)股東出席情況

　　H股股東(代理人)3人，代表股份676，168，998股，占公司H股股東表決權股份總數的95.64％。

　　四、提案審議和表決情況

　　說明：依據《公司章程》第72條的相關規定，“出席會議的股東(包括股東代理人)，應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或者反對；投棄權票、放棄投票，公司在計算該事項表決結果時，均不作為有表決權的票數處理”，公司在本次會議各項提案的表決中，對于投棄權票或者放棄投票的，均不作為有表決權的票數處理。

　　本次會議以記名投票的方式審議并通過了下述提案：

　　1、審議通過了公司2006年度董事會報告。

　　投票情況：100股放棄投票；同意2，021，450，898股，占出席會議的股東（或其代理人）所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議的股東（或其代理人）所持的有表決權股份總數的0%。

　　2、審議通過了公司2006年度監事會報告。

　　投票情況：100股放棄投票；同意2，021，450，898股，占出席會議的股東（或其代理人）所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議的股東（或其代理人）所持的有表決權股份總數的0%。

　　3、審議通過了公司2006年度經審核的財務報告。

　　投票情況：100股放棄投票；同意2，021，450，898股，占出席會議的股東（或其代理人）所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議的股東（或其代理人）所持的有表決權股份總數的0%。

　　4、審議通過了公司2006年度利潤分配方案。

　　投票情況：100股放棄投票；同意2，021，440，498股，占出席會議的股東（或其代理人）所持的有表決權股份總數的99.9995%；反對10，400股，占出席會議的股東（或其代理人）所持的有表決權股份總數的0.0005%。

　　5、審議通過了關于沈倚山先生辭去公司監事的議案。

　　投票情況：100股放棄投票；同意2，021，450，898股，占出席會議的股東（或其代理人）所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議的股東（或其代理人）所持的有表決權股份總數的0%。

　　6、審議通過了關于選舉何文玉先生為公司由股東代表出任的監事的議案。

　　投票情況：100股放棄投票；同意2，021，450，898股，占出席會議的股東（或其代理人）所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議的股東（或其代理人）所持的有表決權股份總數的0%。

　　7、審議批準續聘普華永道中天會計師事務所有限公司及羅兵咸永道會計師事務所分別為公司2007年度境內及國際核數師。

　　投票情況：100股放棄投票；同意2，021，450，898股，占出席會議的股東（或其代理人）所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議的股東（或其代理人）所持的有表決權股份總數的0%。

　　五、律師出具的法律意見的結論性意見

　　本次股東大會 由北京市大成律師事務所張洪律師現場見證，并出具了法律意見書。律師結論性意見為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、審議事項以及表決方式及表決程序，均符合相關法律、法規及規范性文件和《公司章程》的規定，會議通過的決議合法有效。

　　根據香港交易所上市規則的要求，普華永道中天會計師事務所有限公司夏立英先生被委任為本次會議的監票員。

　　六、備查文件

　　1、北京北辰實業股份有限公司2006年度股東大會決議；

　　2、北京市大成律師事務所關于北京北辰實業股份有限公司2006年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　北京北辰實業股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年6月13日