本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　為貫徹落實中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字【2007】28號），廣泛聽取投資者對本公司公司治理的意見和建議，促進公司治理水平提升，本公司定于2007年6月18日（周一）上午10：00－12：00舉行公司治理網上交流會。屆時本公司董事會、監事會及管理層主要領導將與投資者就公司治理相關問題進行交流，歡迎積極參與(網址：www.cmbchina.com)。

　　本公司《公司治理自查報告》已刊登在6月12日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、香港聯合交易所網站（www.hkex.com.hk）和公司網站（www.cmbchina.com）。

　　特此公告。

　　招商銀行股份有限公司

　　二○○七年六月十三日