證券代碼：600202證券簡稱：哈空調(diào)編號：臨2007-008

　　哈爾濱空調(diào)股份有限公司

　　董事會公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　因工作需要，日前王志堅先生、劉萬里先生向哈爾濱空調(diào)股份有限公司董事會提出辭去公司董事的申請，特此公告。

　　哈爾濱空調(diào)股份有限公司董事會

　　2007年6月13日

　　哈爾濱空調(diào)股份有限公司

　　關于召開2006年度股東大會的補充通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　鑒于王志堅先生、劉萬里先生因工作需要，辭去哈爾濱空調(diào)股份有限公司（以下簡稱“哈空調(diào)”）董事職務，哈空調(diào)控股股東———哈爾濱工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司提出股東大會臨時提案，推薦李華菊女士、田也壯先生為哈空調(diào)董事候選人，并列入將于2007年6月23日召開的2006年度股東大會審議，原股東大會通知的其他各有關事項均無改變，特此公告。

　　李華菊，女，1964年2月生，湖南省永順縣人，土家族，無黨派，法學碩士，教授。1987年畢業(yè)于中央民族大學法學院，法學學士學位；2003年獲吉林大學法學碩士學位。 1987年7月參加工作，歷任黑龍江省政法管理干部學院助教、講師、副教授，現(xiàn)任黑龍江省政法管理干部學院法學教授、法理教研部副主任（副處級）。

　　李華菊女士現(xiàn)兼任黑龍江省十屆人大常委會常委、法制委員會委員，黑龍江省政府法制咨詢委員會委員，黑龍江省法學會依法治省理論與實踐研究會副會長，黑龍江省立法學研究會理事。

　　李華菊女士未持有哈空調(diào)公司

　　田也壯，男，1963年1月生，漢族，中共黨員，博士，教授，博士導師。1985年畢業(yè)于杭州大學工業(yè)心理專業(yè)，學士學位；1994年獲哈爾濱工業(yè)大學管理工程專業(yè)碩士學位；1999年獲哈爾濱工業(yè)大學管理科學與工程專業(yè)博士學位。1985年7月參加工作，歷任哈爾濱工業(yè)大學講師、副教授、教授、哈工大人事處副處長、師資工作辦公室主任。現(xiàn)任哈爾濱工業(yè)大學管理學院工商管理系主任。

　　田也壯先生現(xiàn)兼任教育部工商管理教學指導委員會委員，哈爾濱市第十一屆政協(xié)委員，中國管理現(xiàn)代化研究會常務理事，中國人類工效學學會認知工效專業(yè)委員會委員，人機工程專業(yè)委員會委員，中國心理學會工業(yè)心理專業(yè)委員會委員，黑龍江心理學會理事，國際AMSE學會會員，黑龍江科學經(jīng)濟顧問委員會人才組成員，黑龍江青年人才研究會副理事長，黑龍江人才研究會理事。

　　田也壯先生未持有哈空調(diào)公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　哈爾濱空調(diào)股份有限公司董事會

　　2007年6月13日