股票代碼：600119股票簡稱：長江投資編號(hào)：臨2007-018

　　長江投資實(shí)業(yè)股份有限公司

　　2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況：

　　長江投資實(shí)業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年6月13日（星期三）上午9：30在上海浦東世紀(jì)大道1500號(hào)9樓長江投資公司會(huì)議室召開，會(huì)議由居亮董事長主持。 出席會(huì)議的股東及股東代表共33人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為128，905，407股，占本公司股份總數(shù)的50.0798 %。

　　其中非限售流通股股東和股東代表共31人，共持有公司21，557，494股有表決權(quán)股份，占所有非限售流通股股份總數(shù)的14.3667 ％，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的8.3751 ％；限售股股東和股東代表共2人，共持有公司107，347，913股有表決權(quán)股份，占所有限售流通股股份總數(shù)的100.0000 ％，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.7047 ％。符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定的有效召開的比例。

　　二、提案審議情況：

　　會(huì)議專項(xiàng)審議通過了《關(guān)于為上海長發(fā)國際貨運(yùn)有限公司提供航空運(yùn)輸銷售代理經(jīng)營過程中產(chǎn)生的債務(wù)擔(dān)保的議案》；同意為該公司（經(jīng)營期限：自1996年8月27日至2026年8月26日）在航空運(yùn)輸銷售代理經(jīng)營過程中產(chǎn)生的債務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任，期限自2007年4月1日至2010年12月31日；公司將根據(jù)今后債務(wù)發(fā)生及清償?shù)膶?shí)際情況作進(jìn)一步的決策。

　　參加表決的股數(shù)為：128，905，407股，意見如下：

　　同意：128，872，907股占99.9748 ％

　　反對(duì)：32，500股占0.0252 ％

　　棄權(quán)：0（零）股占0.0000 ％

　　三、律師見證情況：

　　本次股東大會(huì)的議案表決由方達(dá)律師事務(wù)所唐智娟、朱筠律師作現(xiàn)場公證并認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《規(guī)范意見》的規(guī)定，符合《公司章程》；出席本次股東大會(huì)人員的資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序合法、有效。

　　四、備查文件：

　　1、長江投資公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料；

　　2、公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　3、律師見證意見書；

　　特此公告。

　　長江投資實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年6月13日

　　股票代碼：600119股票簡稱：長江投資編號(hào)：臨2007-019

　　長江投資實(shí)業(yè)股份有限公司

　　三屆三十三次董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　長江投資公司三屆三十三次董事會(huì)議于2007年6月13日(星期三) 上午11：00在長江投資公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到9名（其中李凱、楊鶴振董事委托居亮董事長，鄧偉志獨(dú)立董事委托趙曉雷獨(dú)立董事）。會(huì)議審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司為陸交中心提供擔(dān)保的議案》；

　　上海陸上貨運(yùn)交易中心有限公司（簡稱“陸交中心”）是本公司的標(biāo)志性項(xiàng)目，為了夯實(shí)其今后的發(fā)展基礎(chǔ)，公司原計(jì)劃將為其提供人民幣1億元的銀行借款擔(dān)保（經(jīng)公司2006年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過），根據(jù)有關(guān)方面建議，本公司決定由陸交中心以其相應(yīng)的土地使用權(quán)作質(zhì)押擔(dān)保，向工商銀行普陀支行借款7000萬元人民幣（經(jīng)公司2006年度股東大會(huì)通過）。

　　現(xiàn)根據(jù)有關(guān)銀行的相關(guān)要求，陸交中心的土地所有權(quán)質(zhì)押擔(dān)保折價(jià)為3500萬元，尚有3500萬元擬由陸交中心向工商銀行普陀支行借款，本公司作為控股股東為其提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為7年。

　　1、被擔(dān)保人基本情況：

　　上海陸上貨運(yùn)交易中心有限公司：

　　中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼：77809408-7

　　企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：3101071021006

　　住所：上海市普陀區(qū)真南路1989號(hào)甲

　　法定代表人：王建國

　　注冊(cè)資本：人民幣6100萬元

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國內(nèi)合資）

　　經(jīng)營范圍：陸上貨物運(yùn)輸信息發(fā)布，貨運(yùn)信息咨詢，貨運(yùn)代理，物流專業(yè)的技術(shù)服務(wù)，技術(shù)咨詢(凡涉及許可證經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營)。

　　經(jīng)營期限：自2005年7月25日至2035年7月24日

　　目前，該公司尚未發(fā)生營運(yùn)，其資產(chǎn)總額為9100萬元，凈資產(chǎn)6100萬元，負(fù)債總額3000萬元。

　　2、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容：

　　由于陸交中心的擔(dān)保事項(xiàng)尚需銀行審核通過，截至目前，本公司尚未簽訂擔(dān)保協(xié)議。

　　本公司將根據(jù)上述擔(dān)保進(jìn)展情況作進(jìn)一步公告。

　　3、董事會(huì)意見：

　　公司董事會(huì)為保證被擔(dān)保方經(jīng)營業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，并考慮到其目前的發(fā)展情況以及資信狀況，同意公司為陸交中心提供相應(yīng)的擔(dān)保。

　　4、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量：

　　截至目前，本公司及其控股子公司已經(jīng)發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量為2850萬元，不存在逾期擔(dān)保的現(xiàn)象。目前公司擔(dān)保的實(shí)際總額度未超過公司凈資產(chǎn)的50％，尚在公司董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi)。

　　二、審議通過了《關(guān)于加強(qiáng)公司短期資金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)控制的議案》；

　　根據(jù)公司三屆二十七次董事會(huì)決議，為優(yōu)化對(duì)外融資結(jié)構(gòu)，有效調(diào)劑各經(jīng)營實(shí)體間間隙資金，提高資金使用效益，統(tǒng)一籌劃和平衡公司內(nèi)部現(xiàn)金流，加強(qiáng)公司內(nèi)部資金使用過程中風(fēng)險(xiǎn)控制，提升公司財(cái)務(wù)管理、資金管理水平，公司成立了資金結(jié)算管理中心，該中心已根據(jù)董事會(huì)規(guī)定的職能要求對(duì)閑置資金進(jìn)行運(yùn)作。

　　為了加強(qiáng)公司短期資金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)控制的管理，現(xiàn)公司進(jìn)一步明確：公司資金結(jié)算管理中心在07年年度內(nèi)繼續(xù)以公司可利用閑置自有資金進(jìn)行短期資金運(yùn)作，通過公開市場操作認(rèn)購貨幣性基金、新股申購、二級(jí)市場績優(yōu)股等低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，最大限度發(fā)揮企業(yè)資金效率；資金運(yùn)作的總額度不超過3000萬元人民幣；每筆業(yè)務(wù)的運(yùn)作原則上不超過3個(gè)月。

　　特此公告。

　　長江投資實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年6月13日