本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示

　　1、股權(quán)分置改革方案為Ａ流通股股東每持有10 股Ａ股流通股將獲得南航集團(tuán)支付的14份認(rèn)沽權(quán)證。

　　2、流通股股東本次獲得的對(duì)價(jià)不需要納稅。

　　3、股權(quán)分置改革方案執(zhí)行對(duì)價(jià)安排（派發(fā)權(quán)證）股權(quán)登記日為2007年6月14日。

　　4、公司股票于2007 年6 月18日恢復(fù)交易，股票簡(jiǎn)稱由“Ｓ南航”變更為“南方航空”，股票代碼“600029”保持不變。公司股票該日不計(jì)算除權(quán)參考價(jià)、不設(shè)漲跌幅限制、不納入指數(shù)計(jì)算。

　　5、認(rèn)沽權(quán)證的存續(xù)期為自權(quán)證上市之日起12 個(gè)月，《權(quán)證上市公告書》將于近日公告。

　　一、通過股權(quán)分置改革方案的相關(guān)股東會(huì)議情況

　　中國(guó)南方航空股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2007 年5月17 日召開的公司Ａ股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議審議通過了《中國(guó)南方航空股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　二、股權(quán)分置改革方案實(shí)施內(nèi)容

　　（一）股權(quán)分置改革方案簡(jiǎn)介

　　對(duì)價(jià)安排：南航集團(tuán)向執(zhí)行對(duì)價(jià)安排股權(quán)登記日登記在冊(cè)的Ａ股流通股股東支付1，400，000，000份認(rèn)沽權(quán)證，執(zhí)行對(duì)價(jià)安排股權(quán)登記日登記在冊(cè)的Ａ股流通股股東每持有10股Ａ股流通股將獲得南航集團(tuán)支付的14份認(rèn)沽權(quán)證，相當(dāng)于Ａ股流通股股東每10股可獲1．5970股股份的對(duì)價(jià)安排。上述權(quán)證行權(quán)方式為歐式到期日自動(dòng)行權(quán)，行權(quán)比例為2：1（即行權(quán)比例數(shù)值為0．5），存續(xù)期為12個(gè)月，初始行權(quán)價(jià)為7．43元，結(jié)算方式為現(xiàn)金結(jié)算。

　　權(quán)證分派中零碎證券的處理按中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)辦法執(zhí)行。

　　（二）非流通股股東的承諾事項(xiàng)

　　為了進(jìn)一步保護(hù)流通股股東的利益，積極推進(jìn)股權(quán)分置改革工作的進(jìn)行，除法定承諾外，本公司唯一非流通股股東同時(shí)承諾：

　　（1）南航集團(tuán)持有的南方航空股份自公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起三十六個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；

　　（2）將在南方航空2007－2009年度股東大會(huì)上提議南方航空進(jìn)行現(xiàn)金分紅并投贊成票，以使南方航空2007－2009年平均每年現(xiàn)金分紅比例不低于50％，即2007－2009年三年現(xiàn)金分紅總額與該三年累計(jì)可供股東分配利潤(rùn)總額之比不小于50％；

　　（3）股權(quán)分置改革工作完成后，在遵循國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求的前提下，南航集團(tuán)支持南方航空制訂并實(shí)施管理層股權(quán)激勵(lì)制度；

　　（4）本次股權(quán)分置改革相關(guān)費(fèi)用由南航集團(tuán)承擔(dān)。

　　三、股權(quán)分置改革方案實(shí)施進(jìn)程

　　1、股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告日：2007年6月13日。

　　2、方案實(shí)施股權(quán)登記日：2007年6月14日。

　　3、公司股票復(fù)牌日：2007年6月18日。當(dāng)日公司股票不計(jì)算除權(quán)參考價(jià)、不設(shè)漲跌幅限制。

　　4、公司將于近期公告關(guān)于認(rèn)沽權(quán)證上市的具體安排。

　　四、證券簡(jiǎn)稱變更情況

　　自2007年6月18日起，公司股票簡(jiǎn)稱改為＂南方航空＂，股票代碼＂600029＂保持不變。

　　五、股權(quán)分置改革實(shí)施辦法

　　1、股權(quán)分置改革方案的實(shí)施對(duì)象為＂方案實(shí)施股權(quán)登記日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體Ａ股流通股股東＂。

　　2、公司非流通股股東中國(guó)南方航空集團(tuán)公司向流通股股東派發(fā)的認(rèn)沽權(quán)證，委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司根據(jù)方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東持股數(shù)，按每10股派發(fā)14份認(rèn)沽權(quán)證的比例向流通股股東派發(fā)。權(quán)證分派中零碎證券的處理按中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)辦法執(zhí)行。

　　3、流通股股東本次獲得的認(rèn)沽權(quán)證不需要納稅。

　　六、股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)表單位：萬股

　　股份類別

　　變動(dòng)前

　　變動(dòng)數(shù)

　　變動(dòng)后

　　非流通股

　　國(guó)家股

　　220，000

　　－220，000

　　0

　　非流通股合計(jì)

　　220，000

　　－220，000

　　0

　　有限售條件的流通股份

　　國(guó)家股

　　0

　　＋220，000

　　220，000

　　有限售條件流通股合計(jì)

　　0

　　＋220，000

　　220，000

　　無限售條件的流通股份

　　Ａ股

　　100，000

　　0

　　100，000

　　Ｈ股

　　117417．8

　　0

　　117417．8

　　無限售條件的流通Ａ股份合計(jì)

　　100，000

　　0

　　100，000

　　股份總額

　　437，417．8

　　0

　　437，417．8

　　七、有限售條件股份可上市流通預(yù)計(jì)時(shí)間表

　　預(yù)計(jì)上市流通時(shí)間有限售條件的股份可上市流通數(shù)量

　　公司股改方案實(shí)施后首個(gè)交易日起36個(gè)月內(nèi)0股

　　公司股改方案實(shí)施后首個(gè)交易日起滿36個(gè)月220，000萬股

　　八、其他事項(xiàng)

　　公司名稱：中國(guó)南方航空股份有限公司

　　地 址：廣東省廣州市機(jī)場(chǎng)路278號(hào)

　　郵政編碼：510405

　　聯(lián)系人：蘇亮

　　聯(lián)系電話：020－86124738

　　傳真：020－86659040

　　九、備查文件

　　1、《中國(guó)南方航空股份有限公司股權(quán)分置改革說明書（全文修訂稿）》；

　　2、《中國(guó)南方航空股份有限公司股權(quán)分置改革Ａ股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告》；

　　3、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于中國(guó)南方航空股份有限公司股權(quán)分置改革之《保薦意見書》及《補(bǔ)充保薦意見書》；

　　4、廣東正平天成律師事務(wù)所關(guān)于中國(guó)南方航空股份有限公司股權(quán)分置改革的《法律意見書》及《補(bǔ)充法律意見書》；

　　5、廣東正平天成律師事務(wù)所關(guān)于中國(guó)南方航空股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的《法律意見書》；

　　特此公告。

　　中國(guó)南方航空股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年六月十二日