本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示

　　1、本次會議無否決或修改提案情況；

　　2、本次會議無新增提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　上海實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司2006年年度股東大會于2007年6月12日上午9：00在上海東大名路815號高陽商務(wù)中心多功能廳召開，出席大會的股東及股東代表共26人，代表股份 376，987，884股，占公司總股本的比例為64．1636％，出席股份數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次大會決議有效。本次會議由公司董事會召集，董事長馬成樑先生因身體抱恙，臨時委托公司副董事長陸申先生主持了會議。出席本次股東大會的還有公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。國浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所為本次股東大會出具了法律意見書。

　　二、提案審議和表決情況

　　本次大會采取記名投票的方式審議通過了如下議案：

　　1、《2006年度董事會工作報告》：

　　同意376，917，584股，占出席會議股份總數(shù)的99．9814％；反對65，300股，占出席會議股份總數(shù)的0．0173％；棄權(quán)5，000股，占出席會議股份總數(shù)的0．0013％。

　　2、《2006年度監(jiān)事會工作報告》：

　　同意376，975，584股，占出席會議股份總數(shù)的99．9967％；反對 7，300股，占出席會議股份總數(shù)的0．0019％；棄權(quán)5，000股，占出席會議股份總數(shù)的0．0014％。

　　3、《2006年年度報告及摘要》：

　　同意376，975，584股，占出席會議股份總數(shù)的99．9967％；反對7，300股，占出席會議股份總數(shù)的0．0019％；棄權(quán)5，000股，占出席會議股份總數(shù)的0．0014％。

　　4、《2006年度財務(wù)決算報告》：

　　同意376，975，584股，占出席會議股份總數(shù)的99．9967％；反對7，300股，占出席會議股份總數(shù)的0．0019％；棄權(quán)5，000股，占出席會議股份總數(shù)的0．0014％。

　　5、《2006年度利潤分配方案》：

　　同意376，675，584股，占出席會議股份總數(shù)的99．9172％；反對307，300股，占出席會議股份總數(shù)的0．0815％；棄權(quán)5，000股，占出席會議股份總數(shù)的0．0013％。

　　公司以2006年末總股本587，541，643股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1．00元（含稅），合計分配現(xiàn)金紅利58，754，164．30元，剩余未分配利潤199，185，752．95元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

　　6、《關(guān)于續(xù)聘上海上會會計師事務(wù)所的議案》：

　　同意376，982，384股，占出席會議股份總數(shù)的99．9985％；反對500股，占出席會議股份總數(shù)的0．0001％；棄權(quán)5，000股，占出席會議股份總數(shù)的0．0014％。

　　7、《關(guān)于公司獨(dú)立董事津貼的議案》：

　　同意376，617，584股，占出席會議股份總數(shù)的99．9018％；反對365，300股，占出席會議股份總數(shù)的0．0969％；棄權(quán)5，000股，占出席會議股份總數(shù)的0．0013％。

　　三、律師出具的法律意見

　　國浩律師（集團(tuán)）上海事務(wù)所徐晨律師為本次股東大會見證，意見為：公司本次2006年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。出席本次股東大會人員資格均合法有效，公司本次年度股東大會是由董事會召集，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，召集人資格合法有效。本次股東大會議案審議通過的表決票數(shù)符合《公司章程》規(guī)定，其表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的股東大會決議；

　　2、國浩律師（集團(tuán)）上海事務(wù)所關(guān)于上海實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司2006年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　上海實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年六月十三日