股票代碼：600089股票簡稱：特變電工編號：臨2007-022

　　特變電工股份有限公司

　　2007年第五次臨時董事會會議決議公告

　　特變電工股份有限公司于2007年6月8日以傳真方式發(fā)出會議通知，于2007年6月12日以通訊表決方式召開了2007年第五次臨時董事會會議，應參會董事11人，實際收到有效表決票11份；會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議所作決議合法有效。

　　會議審議通過了給公司下屬控股子公司提供擔保的議案。

　　公司為控股子公司特變電工衡陽變壓器有限公司（以下簡稱衡變公司）提供的部分銀行貸款已到期，為確保衡變公司后期未履約合同的順利執(zhí)行，保證衡變公司順利的完成2007年的經(jīng)營目標任務(wù)，公司擬為衡變公司農(nóng)業(yè)銀行衡陽分行衡州支行10000萬元銀行貸款提供擔保；擔保貸款期限為二年，貸款利率為在基準利率基礎(chǔ)上下浮10%。截止2007年3月31日衡變公司資產(chǎn)負債率為67.26%。

　　截止目前，公司及控股子公司對外擔保總額為74818萬元人民幣，占公司2006年12月31日凈資產(chǎn)值233，099.94萬元（合并數(shù)）的32.10%；其中公司對控股子公司提供擔保的總額為65700萬元，占公司2006年12月31日凈資產(chǎn)值的28.19%；公司控股子公司之間互保總額為9118萬元人民幣，占公司2006年12月31日凈資產(chǎn)值的3.91%。完成對衡變公司的擔保后，公司及控股子公司的對外擔保總額為84818萬元人民幣，占公司2006年12月31日凈資產(chǎn)值的36.39%。

　　該項議案同意票11票。

　　特變電工股份有限公司

　　2007年6月12日