股票代碼：600418股票簡(jiǎn)稱：江淮汽車編號(hào)：臨2007-16

　　安徽江淮汽車股份有限公司

　　2006年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次股東大會(huì)沒有議案被否決的情況。

　　一、會(huì)議的召開情況

　　1、會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2007年6月12日上午9:00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2007年6月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：安徽省合肥市東流路176號(hào)安徽江淮汽車股份有限公司技術(shù)中心大樓301會(huì)議室。

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　4、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)左延安先生

　　5、本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　公司總股本1073947196股。參加表決的股東及授權(quán)代表共875人，代表股份528142123股，占公司總股本的49.18 %，其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票的社會(huì)公眾股股東及授權(quán)代表人數(shù)9人，代表股份509324945股，占公司總股本的47.43%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東866人，代表股份18817178股，占公司總股本的1.75%。

　　三、提案的審議及表決情況

　　本次會(huì)議以記名投票表決方式，逐項(xiàng)審議并表決通過了本次會(huì)議以下議案：

　　1、2006年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　同意股數(shù)519931321股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的98.45 %；

　　反對(duì)股數(shù)3226916股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的0.61 %；

　　棄權(quán)股數(shù)4983886股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的0.94 %。

　　該議案獲得通過。

　　2、2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　同意股數(shù)518940980股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的98.26 %；

　　反對(duì)股數(shù)3223766股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的0.61 %；

　　棄權(quán)股數(shù)5977377股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的1.13 %。

　　該議案獲得通過。

　　3、2006年度報(bào)告及摘要；

　　同意股數(shù)518982480股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的98.27 %；

　　反對(duì)股數(shù)3156516股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的0.60 %；

　　棄權(quán)股數(shù)6003127股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的1.13 %。

　　該議案獲得通過。

　　4、關(guān)于公司內(nèi)部控制的自我評(píng)估報(bào)告；

　　同意股數(shù)518943980股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的98.26 %；

　　反對(duì)股數(shù)3143216股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的0.60 %；

　　棄權(quán)股數(shù)6054927股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的1.14 %。

　　該議案獲得通過。

　　5、2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2007年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；

　　同意股數(shù)518865281股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的98.24 %；

　　反對(duì)股數(shù)3195416股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的0.61 %；

　　棄權(quán)股數(shù)6081426股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的1.15 %。

　　該議案獲得通過。

　　6、關(guān)于按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則修訂財(cái)務(wù)管理制度的議案；

　　同意股數(shù)518883880股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的98.25 %；

　　反對(duì)股數(shù)3119016股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的0.59 %；

　　棄權(quán)股數(shù)6139227股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的1.16 %。

　　該議案獲得通過。

　　7、2006年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案；

　　同意股數(shù)148517059股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的95.37 %；

　　反對(duì)股數(shù)4631427股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的2.97 %；

　　棄權(quán)股數(shù)2582691股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的1.66 %。

　　該議案獲得通過。

　　8、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案；

　　同意股數(shù)518752580股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的98.22 %；

　　反對(duì)股數(shù)3176617股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的0.60 %；

　　棄權(quán)股數(shù)6212926股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的1.18 %。

　　該議案獲得通過。

　　9、關(guān)于與合肥江淮汽車有限公司及其部分下屬公司關(guān)聯(lián)交易的議案；

　　同意股數(shù)80180335股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的89.51 %；

　　反對(duì)股數(shù)3198416股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的3.57 %；

　　棄權(quán)股數(shù)6202426股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的6.92 %。

　　該議案獲得通過。

　　10、關(guān)于與安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司部分下屬公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案；

　　同意股數(shù)146512954股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的94.08 %；

　　反對(duì)股數(shù)3159416股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的2.03 %；

　　棄權(quán)股數(shù)6058807股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的3.89 %。

　　該議案獲得通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)經(jīng)安徽省安泰達(dá)律師事務(wù)所李毅剛律師見證并出具法律意見書，認(rèn)為：江淮汽車本次會(huì)議的召集、召開程序，出席會(huì)議人員的資格和召集人資格，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議通過的各項(xiàng)決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、 安徽江淮汽車股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議；

　　2、《安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于安徽江淮汽車股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議的法律意見書》。

　　安徽江淮汽車股份有限公司董事會(huì)

　　2007年6月12日

　　證券代碼：600418證券簡(jiǎn)稱：江淮汽車編號(hào)：臨2007-17

　　安徽江淮汽車股份有限公司

　　三屆十五次董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽江淮汽車股份有限公司（下稱“本公司”或“江淮汽車”）三屆十五次董事會(huì)會(huì)議于2007年6月12日在本公司301會(huì)議室召開。出席本次董事會(huì)的董事應(yīng)到9人，實(shí)到8人，董事蔡文財(cái)先生因工作原因未能參會(huì)，授權(quán)董事鐘榮光先生代為表決；公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由左延安董事長(zhǎng)主持。

　　與會(huì)董事聽取了相關(guān)議案，經(jīng)充分討論后，依法表決，并形成決議如下：

　　一、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《江淮汽車信息披露管理制度》；

　　二、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《江淮汽車募集資金管理辦法》；

　　三、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《江淮汽車董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》；

　　四、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《江淮汽車董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》；

　　五、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《江淮汽車董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》；

　　六、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《江淮汽車董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》；

　　特此公告！

　　安徽江淮汽車股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2007年6月12日