證券代碼：600027 證券簡稱：華電國際公告編號：2007-019

　　華電國際電力股份有限公司

　　2006年度股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

　　重要內容提示

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　一、會議召開和出席情況

　　華電國際電力股份有限公司（“本公司”）2006年度股東大會于2007年6月12日（星期二）在中國北京市宣武區菜園街1號北京中環假日酒店舉行，出席股東大會的股東及股東授權代表共4人，代表公司股份4，440，070，073股，占公司已發行總股本的73.74％。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。會議由公司董事會召集，公司副董事長陳飛虎先生作為會議主席主持會議。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票表決的方式審議通過以下決議：

　　普通決議案：

　　1. 審議批準《公司二零零六年度董事會工作報告》，共有4，432，331，073 股贊成，0股反對，7，739，000股棄權。同意的股份數占出席會議股東（或其授權代表）所持有表決權股份總數的99.83％， 棄權的股份數占出席會議股東（或其授權代表）所持有表決權股份總數的0.17％。

　　2. 審議批準《公司二零零六年度監事會工作報告》，共有4，432，331，073股贊成，0股反對，7，739，000股棄權。同意的股份數占出席會議股東（或其授權代表）所持有表決權股份總數的99.83％， 棄權的股份數占出席會議股東（或其授權代表）所持有表決權股份總數的0.17％。

　　3. 審議批準《公司二零零六年度財務報告》，共有4，432，331，073股贊成，0股反對，7，739，000股棄權。同意的股份數占出席會議股東（或其授權代表）所持有表決權股份總數的99.83％， 棄權的股份數占出席會議股東（或其授權代表）所持有表決權股份總數的0.17％。

　　4. 審議批準《公司二零零六年度利潤分配方案》，共有4，440，070，073 股贊成，0股反對，0股棄權。同意的股份數占出席會議股東（或其授權代表）所持有表決權股份總數的100％。

　　5. 審議批準《聘任公司二零零七年度審計師的議案》，共有4，440，070，073股贊成，0股反對，0股棄權。同意的股份數占出席會議股東（或其授權代表）所持有表決權股份總數的100％。

　　6. 審議批準《獨立董事二零零六年度述職報告》，共有4，440，070，073股贊成，0股反對，0股棄權。同意的股份數占出席會議股東（或其授權代表）所持有表決權股份總數的100％。

　　7. 審議批準《關于變更公司董事的議案》

　　1)選舉陳斌先生為公司董事

　　共有4，436，310，073股贊成，3，760，000 股反對。同意的股份數占出席會議股東（或其授權代表）所持有表決權股份總數的99.92％，反對的股份數占出席會議股東（或其授權代表）所持有表決權股份總數的0.08%。

　　2)選舉鐘統林先生為公司董事

　　共有4，436，310，073股贊成，3，760，000股反對。同意的股份數占出席會議股東（或其授權代表）所持有表決權股份總數的99.92％，反對的股份數占出席會議股東（或其授權代表）所持有表決權股份總數的0.08%。

　　特別決議案：

　　8. 審議批準《關于公司發行短期融資券的議案》，共有4，109，797，048 股贊成，330，273，025 股反對。同意的股份數占出席會議股東（或其授權代表）所持有表決權股份總數的92.56％，反對的股份數占出席會議股東（或其授權代表）所持有表決權股份總數的7.44%。

　　三、律師見證情況

　　會議經公司的法律顧問海問律師事務所指派的律師見證并出具法律意見書，認為：“本次會議召集和召開的程序、表決程序及出席本次會議的人員資格均符合有關法律及公司章程的有關規定，本次會議的表決結果有效”。

　　四、備查文件目錄

　　1. 經與會董事和記錄人簽字確認的2006年度股東大會決議；

　　2. 律師法律意見書。

　　特此公告。

　　華電國際電力股份有限公司

　　2007年6月12日

　　證券代碼：600027 證券簡稱：華電國際公告編號：2007-020

　　華電國際電力股份有限公司

　　四屆十八次董事會會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

　　華電國際電力股份有限公司四屆十八次董事會于2007年6月12日，在中華人民共和國北京市宣武區菜園街1號北京中環假日酒店召開。本公司副董事長陳飛虎主持會議，公司全體董事親自或者委托出席會議，其中曹培璽委托陳飛虎、朱崇利委托王映黎、胡元木委托王傳順董事出席會議，符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。公司李長旭、鄭飛雪監事列席會議。

　　經與會董事表決，形成如下決議：

　　一.審議批準公司關于《募集資金管理辦法》的議案。

　　華電國際電力股份有限公司

　　2007年6月12日