本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　？ 本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為77，348，880股

　　？ 本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年6月13日

　　一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況

　　1、公司股權(quán)分置改革于2006年4月3日經(jīng)相關(guān)股東會議通過，以2006年4月13日作為股權(quán)登記日實施，于2006年4月17日實施后首次復(fù)牌。

　　2、公司股權(quán)分置改革方案無安排追加對價。

　　二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾

　　1．全體非流通股股東承諾：嚴(yán)格履行《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》對非流通股股東所持有的股份獲得流通權(quán)后的交易或轉(zhuǎn)讓進(jìn)行限制的法定義務(wù)。

　　2．特殊承諾

　　股東名稱

　　承諾事項

　　承諾履行情況

　　上海大眾企業(yè)管理有限公司

　　1．所持有的股份，自本次股權(quán)分置改革方案實施之日起三十六個月內(nèi)不在上海證券交易所掛牌交易出售。

　　2．承諾從股權(quán)分置改革方案實施之年即2006年度開始，連續(xù)三年現(xiàn)金分紅比例將不低于當(dāng)年實現(xiàn)可分配利潤的50％。大眾企管將提出分紅預(yù)案，并保證在相關(guān)股東會議表決時對該議案投贊成票。

　　切實履行了其在股權(quán)分置改革說明書中所作出的相關(guān)特別承諾：未提出其所持股份在上海證券交易所掛牌上市之申請；向大眾公用董事會提出了每10股分配現(xiàn)金紅利人民幣0．50元的2006年度分配預(yù)案，其現(xiàn)金紅利占2006年大眾公用實現(xiàn)可分配利潤的63．59％。

　　董事會提出按10：1．5的比例派送紅股，另按10：2的比例資本公積轉(zhuǎn)增股本的分配預(yù)案，認(rèn)為送轉(zhuǎn)股的方案比大眾企業(yè)管理公司所提的方案能給股東帶來更大的利益，經(jīng)表決，董事會通過了將送轉(zhuǎn)股的分配預(yù)案提請股東大會予以表決的議案。2007年6月5日的股東大會通過了董事會的分配方案。

　　三、股改實施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況

　　公司股改實施后至今，股本結(jié)構(gòu)無變化。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　公司無大股東占用資金情況。

　　五、保薦機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，本保薦機構(gòu)關(guān)注到：

　　大眾企業(yè)向大眾公用董事會提出的2006年度分配預(yù)案與其在股權(quán)分置改革說明書中的承諾是相符的，然大眾公用董事會未采納該分配預(yù)案。

　　大眾公用2006年度股東大會表決通過了董事會提出的分配方案。

　　本保薦機構(gòu)認(rèn)為：

　　自大眾公用股權(quán)分置改革實施至本核查意見出具日，其作出了特別承諾的股東上海大眾企業(yè)管理有限公司切實履行了其在股權(quán)分置改革說明書中所作出的相關(guān)特別承諾：未提出其所持股份在上海證券交易所掛牌上市之申請；向大眾公用董事會提出了每10股分配現(xiàn)金紅利人民幣0．50元的2006年度分配預(yù)案，其現(xiàn)金紅利占2006年大眾公用實現(xiàn)可分配利潤的63．59％。

　　保薦機構(gòu)認(rèn)為，大眾公用相關(guān)股東履行了其在股改中做出的承諾，大眾公用董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合國家關(guān)于股權(quán)分置改革相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司之相關(guān)規(guī)定。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為77，348，880股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年6月13日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細(xì)清單

　　序號

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數(shù)量

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　本次上市數(shù)量

　　（單位：股）

　　剩余有限售條件的流通股股份數(shù)量

　　1

　　上海大眾企業(yè)管理有限公司

　　175，531，907

　　19．02％

　　0

　　175，531，907

　　2

　　上海市政資產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展有限公司

　　75，219，625

　　8．15％

　　46，152，351

　　29，067，274

　　3

　　交通銀行上海浦東分行

　　9，116，250

　　0．99％

　　9，116，250

　　0

　　4

　　上海大眾萬祥汽車修理公司

　　6，740，279

　　0．73％

　　6，740，279

　　0

　　5

　　無錫客運總公司

　　6，240，000

　　0．68％

　　6，240，000

　　0

　　6

　　上海雙發(fā)投資有限公司

　　5，980，000

　　0．65％

　　5，980，000

　　0

　　7

　　中保財產(chǎn)保險無錫分公司離退休職工服務(wù)部

　　3，120，000

　　0．34％

　　3，120，000

　　0

　　30．56％

　　77，348，880

　　204，599，181

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：

　　本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況：

　　本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本變動結(jié)構(gòu)表

　　單位（股）

　　本次上市前

　　變動數(shù)

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　國有法人持有股份

　　84，335，875

　　－55，268，601

　　29，067，274

　　其他境內(nèi)法人持有股份

　　197，612，186

　　－22，080，279

　　175，531，907

　　有限售條件的流通股合計

　　281，948，061

　　－77，348，880

　　204，599，181

　　無限售條件的流通股份

　　641，098，955

　　＋77，348，880

　　718，447，835

　　股份總額

　　923，047，016

　　0

　　923，047，016

　　特此公告。

　　上海大眾公用事業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　2007年6月11日