本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　吉林物華集團股份有限公司于2007年4月24日召開了五屆董事會第十二次會議，決議召開2006年度股東大會，現將有關事項通知如下：

　�。ㄒ唬�會議時間

　　會議召開時間為：2007年6月29日上午9：30

　�。ǘ�）會議召開地點：公司辦公樓8樓會議室。

　�。ㄈ�）會議方式

　　本次會議采用現場投票的方式。

　�。ㄋ模�會議審議議案

　　1． 《2006年度董事會工作報告》

　　2． 《2006年度監事會工作報告》

　　3． 《2006年度財務決算報告》

　　4． 《2006年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》

　　5． 《2006年審計報酬及聘任會計師事務所方案》

　　6． 《2006年度報告及摘要》

　　上述議案已經公司五屆十二次董事會和五屆六次監事會審議通過，并刊登在2007年4月25日上海

證券報、中國證券報、證券時報及上海證券交易所的網站上，議案的詳細內容將在2006年度股東大會召開5個工作日前刊登在上海證券交易所網站。

　�。ㄎ澹�會議出席對象

　　1、截止于2007年6月22日（股權登記日）交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東均有權參加現場會議參加投票。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議，該代理人不必為股東。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師。

　�。ㄆ撸�會議參加辦法

　　1、擬出席會議的自然人股東請持股東賬戶卡、本人身份證件（股東代理人另需股東授權委托書和代理人本人身份證件），法人股東代理人請持股東賬戶卡、代理人本人身份證明、法人營業執照復印件和加蓋法人公章的授權委托書，于2007年6月25日（上午9：00－11：00，下午13：00－15：00）到本公司董事會辦公室辦理登記手續；也可于2007年6月25日前書面回復公司進行登記（以信函或傳真方式），書面材料應包括股東賬戶卡復印件、身份證明復印件、股權登記日所持有表決權的股份數、聯系電話、地址和

郵政編碼（受委托人應附上本人身份證明復印件和授權委托書），并注明“股東大會登記”字樣。授權委托書格式見附件。

　　2、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　3、出席會議人員請于會議開始前半小時內至會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　4、聯系方式：

　　地址：吉林市懷德街29號

　　郵碼：132011

　　電話：0432－2491247

　　傳真：0432－2452677

　　聯系人：李曙光

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　　1、公司第五屆董事會第十二次會議決議；

　　2、報告期內中國

證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告原稿。

　　特此公告。

　　吉林物華集團股份有限公司董事會

　　2007年6月9日

　　附件：股東代理人授權委托書（樣式）

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人（本股東單位）出席吉林物華集團股份有限公司2006年度股東大會。

　　代理人姓名：

　　代理人身份證號碼：

　　委托人姓名：

　　委托人證券賬號：

　　委托人持股數：

　　委托書簽發日期：

　　委托有效期：

　　表決權限（請在選擇欄目上劃勾，單項選擇，多選無效）：

　　1、具有全權表決權；

　　2、僅具有對本次股東大會通知中提及議案的表決權；

　　3、具有對本次股東大會部分議案的表決權。

　�。ú糠肿h案表決權必須另外單獨說明，并附委托人簽名）

　　委托人簽名（法人股東加蓋單位印章）