證券代碼：600759證券簡稱：Ｓ＊ＳＴ華僑編號：臨2007－033號

　　海南華僑投資股份有限公司

　　第八屆董事會第十三次會議決議公告

　　特別提示： 本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　海南華僑投資股份有限公司第八屆董事會第十三次會議于2007年6月5日以書面傳真方式通知公司全體董事，會議以通訊審議表決方式召開。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議應參加會議的董事9人，實際參加會議表決的董事9人，經書面回復表決，本次會議形成以下決議：

　　1、審議通過股東大會議事規則（審議稿）的議案，具體內容見上海證券交易所網站，該議案須經股東大會審議通過后生效。

　　表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　2、審議通過董事會議事規則（審議稿）的議案，具體內容見上海證券交易所網站，該議案須經股東大會審議通過后生效。

　　表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　3、審議通過總經理工作規則的議案，具體內容見上海證券交易所網站。

　　表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　4、審議通過關聯交易管理辦法的議案，具體內容見上海證券交易所網站。

　　表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　5、審議通過信息披露管理辦法的議案，具體內容見上海證券交易所網站。

　　表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　6、審議通過重大事項報告制度的議案，具體內容見上海證券交易所網站。

　　表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　7、 審議關于召開公司2006年年度股東大會的議案。本次年度股東大會的主要事項如下：

　　（1）、會議時間：2007年6月29日上午9：30分。

　　（2）、會議地址：廣西省柳州市友誼路1號柳州飯店

　　（3）、審議提案：審議2006年度董事會工作報告；審議2006年度監事會工作報告；審議2006年年度報告及摘要；審議2006年年度財務決算報告及利潤分配預案；審議關于制定公司《募集資金管理辦法》的議案（上述事項見2007年4月17日批露的2007－16號公告）；審議關于股東大會議事規則（審議稿）的議案；審議關于董事會議事規則（審議稿）的議案；審議關于監事會議事規則（審議稿）的議案；

　　表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告！

　　海南華僑投資股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年六月八日

　　證券代碼：600759證券簡稱：Ｓ＊ＳＴ華僑編號：臨2007－034號

　　海南華僑投資股份有限公司

　　第八屆監事會第七次會議決議公告

　　特別提示： 本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　海南華僑投資股份有限公司第八屆監事會第七次會議于2007年6月5日以書面傳真方式通知公司全體監事，會議以通訊審議表決方式召開。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議應參加會議的監事3人，實際參加會議表決的監事3人，經書面回復表決，本次會議形成以下決議：

　　審議通過關于監事會議事規則（審議稿）的議案，具體內容見上海證券交易所網站，該議案須報請股東大會審議批準后生效。

　　表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告！

　　海南華僑投資股份有限公司監事會

　　二ＯＯ七年六月八日

　　證券代碼：600759證券簡稱：Ｓ＊ＳＴ華僑編號：臨2007－035號

　　海南華僑投資股份有限公司

　　關于召開2006年年度股東大會的通知

　　海南華僑投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會茲定于2007年6月29日召開公司2006年年度股東大會。現將本次會議有關事項通知如下：

　　一、會議時間及地點：

　　1、時間：2007年6月29日上午9：30。

　　2、地點：廣西省柳州市友誼路1號柳州飯店

　　二、會議審議事項：

　　1、審議2006年度董事會工作報告；

　　2、審議2006年度監事會工作報告；

　　3、審議2006年年度報告及摘要；

　　4、審議2006年年度財務決算報告及利潤分配預案；

　　5、審議關于《募集資金管理辦法》（審議稿）的議案；

　　6、審議關于股東大會議事規則（審議稿）的議案；

　　7、審議關于董事會議事規則（審議稿）的議案；

　　8、審議關于監事會議事規則（審議稿）的議案；

　　上述1－4事項見2007年4月17日批露的2007－16號公告。

　　三、參加對象：

　　1、2007年6月22日15時上海證券交易所交易結束后在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東及其委托代理人。

　　2、公司董事、監事及高級管理人員。

　　四、參加會議辦法：

　　1、登記手續：出席本次股東大會的個人股東應持本人身份證和持股憑證；法人股東應持單位證明、法人委托書和出席人身份證；股東代理人持委托人的授權委托書（格式附后）、代理人身份證和持股憑證辦理登記手續。

　　2、登記時間：2007年6月29日9：00－9：30。

　　3、登記地點：廣西省柳州市友誼路1號柳州飯店

　　五、其他事項：

　　會期半天，出席會議的股東住宿、交通費自理。

　　六、聯系方式：

　　公司電話：0898－66787367

　　公司傳真：0898－66757661

　　特此公告。

　　海南華僑投資股份有限公司董事會

　　二○○七年六月八日

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人／本單位出席海南華僑投資股份有限公司2006年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人（簽名）：委托人身份證號碼：

　　（委托人為法人股東，應加蓋法人單位印章）

　　股東帳號：持股數量：

　　受托人（簽名）：受托人身份證號碼：

　　受托權限（轉委托無效）：委托有效期：

　　簽發日期：