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江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司２００６年度股東大會決議公告http://www.sina.com.cn 2007年06月09日 08:58 中國證券報
本公司及其董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏 一、重要提示 本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。 二、會議召開的情況 �。ㄒ唬┱匍_時間：2007年6月8日下午3時 （二）召開地點：本公司綜合辦公大樓六樓會議室 �。ㄈ┱匍_方式：現場投票 （四）召集人：本公司董事局 （五）主持人：董事局主席周潤先生 �。⿻h通知及相關文件刊登在2007年5月18日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定 三、會議的出席情況 股東（代理人）17人，代表股份77，685，957股，占上市公司有表決權總股份24．06％。 四、提案審議和表決情況 �。ㄒ唬⿲徸h《公司2006年度董事局工作報告》 1、同意77，685，957股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。 2、表決結果：此議案獲得通過。 （二）審議《公司2006年度監事會工作報告》 1、同意77，685，957股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。 2、表決結果：此議案獲得通過。 �。ㄈ⿲徸h《公司2006年度財務報告》 1、同意77，685，957股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。 2、表決結果：此議案獲得通過。 �。ㄋ模⿲徸h《公司2006年度利潤分配預案》 1、同意77，685，957股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。 2、表決結果：此議案獲得通過。 �。ㄎ澹⿲徸h《關于追聘深圳市鵬城會計師事務所有限公司擔任公司2006年度財務審計工作的議案》 1、同意77，685，957股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。 2、表決結果：此議案獲得通過。 �。⿲徸h《關于調整公司獨立董事年度津貼的議案》 1、同意77，685，957股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。 2、表決結果：此議案獲得通過。 �。⿲徸h《關于聘任中審會計師事務所擔任公司2007年度財務審計工作的議案》 1、同意77，685，957股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。 2、表決結果：此議案獲得通過。 五、律師出具的法律意見 （一）律師事務所名稱：廣東中信協誠律師事務所 �。ǘ┞蓭熜彰汉W （三）結論性意見：本所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序符合法律、行政法規及《公司章程》的規定，出席會議人員和召集人均具有合法有效的資格，會議的表決程序和表決結果均為合法有效。 特此公告。 江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司 董事局 二ＯＯ七年六月九日
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