本公司及其董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　（一）召開時間：2007年6月8日下午3時

　　（二）召開地點：本公司綜合辦公大樓六樓會議室

　　（三）召開方式：現(xiàn)場投票

　　（四）召集人：本公司董事局

　　（五）主持人：董事局主席周潤先生

　　（六）會議通知及相關文件刊登在2007年5月18日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定

　　三、會議的出席情況

　　股東（代理人）17人，代表股份77，685，957股，占上市公司有表決權總股份24.06%。

　　四、提案審議和表決情況

　　（一）審議《公司2006年度董事局工作報告》

　　1、同意77，685，957股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、表決結(jié)果：此議案獲得通過。

　　（二）審議《公司2006年度監(jiān)事會工作報告》

　　1、同意77，685，957股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、表決結(jié)果：此議案獲得通過。

　　（三）審議《公司2006年度財務報告》

　　1、同意77，685，957股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、表決結(jié)果：此議案獲得通過。

　　（四）審議《公司2006年度利潤分配預案》

　　1、同意77，685，957股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、表決結(jié)果：此議案獲得通過。

　　（五）審議《關于追聘深圳市鵬城會計師事務所有限公司擔任公司2006年度財務審計工作的議案》

　　1、同意77，685，957股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、表決結(jié)果：此議案獲得通過。

　　（六）審議《關于調(diào)整公司獨立董事年度津貼的議案》

　　1、同意77，685，957股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、表決結(jié)果：此議案獲得通過。

　　（六）審議《關于聘任中審會計師事務所擔任公司2007年度財務審計工作的議案》

　　1、同意77，685，957股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、表決結(jié)果：此議案獲得通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　（一）律師事務所名稱：廣東中信協(xié)誠律師事務所

　　（二）律師姓名：胡軼

　　（三）結(jié)論性意見：本所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員和召集人均具有合法有效的資格，會議的表決程序和表決結(jié)果均為合法有效。

　　特此公告。

　　江門甘蔗

　　二OO七年六月九日