本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2007年6月29日（星期五）日上午9：30

　　2.召開地點：深圳市寶安區西鄉深圳市華寶（集團）飼料公司會議室

　　3.召集人：第五屆董事會

　　4.召開方式：現場投票

　　5.出席對象：

　　（1）本公司現任董事、監事、高級管理人員及本公司聘請的律師；

　�。�2）截止2006年6月21日收市，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司

　　二、會議審議事項

　　1、審議《2006年董事會工作報告》，該議案業經公司第五屆董事會第三次會議審議通過，《董事會決議公告》刊登于2007年4月28日的《證券時報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）；

　　2、審議《2006年監事會工作報告》，該議案業經公司第四屆董事會十四次會議審議通過，《監事會決議公告》刊登于2007年4月28日的《證券時報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）；

　　3、審議《2006年財務決算及利潤分配預案》，該議案業經公司第五屆董事會第三次會議審議通過，《董事會決議公告》刊登于2007年4月28日的《證券時報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）；

　　4、審議《關于續聘會計師事務所》，該議案業經公司第五屆董事會第三次會議審議通過，《董事會決議公告》刊登于2007年4月28日的《證券時報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）；

　　5、審議《公司董事會對審計意見的專項說明》，該議案業經第五屆董事會第三次會議審議通過，《董事會決議公告》刊登于2007年4月28日的《證券時報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）；

　　三、登記方法

　　1. 參加本次股東大會的股東，請于2007年6月29日上午8：00-9：30個人股東憑深圳證券帳戶卡、本人身份證辦理登記手續；委托代理人持本人及委托人身份證、授權委托書及委托人深圳證券帳戶卡辦理登記手續；法人股股東持股票卡或深圳證券帳戶卡、法人授權委托書、營業執照復印件和出席人身份證辦理登記手續。異地股東也可用書信或傳真方式進行登記。

　　2.登記地點：深圳市寶安區西鄉深圳市華寶（集團）飼料公司會議室

　　四、其它事項

　　1.會議聯系方式：

　　聯系地址：深圳市寶安區23區風采軒深信泰豐

　　聯系人：李莉琨

　　聯系電話：（0755）2759 6453；

　　傳真：（0755）2759 6456

　　2.會議費用：出席會議者食宿、交通費用自理

　　五、備查文件：董事簽名的董事會決議

　　六、授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本單位(個人)出席深圳深信泰豐（集團）股份有限公司2006年度股東大會，并行使對會議議案的表決權。

　　委托人簽名（蓋章）：委托人身份證明及號碼：

　　委托人股東帳號：委托人持股數（股）：

　　受托人身份證明及號碼：委托日期：

　　委托期限：受委托人簽名：

　�。ㄎ�托書中應明確表明委托人對本次會議議案的態度，以及未做上述表態時，受托人是否可按自己意志行使表決權的說明）

　　深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年六月九日