本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　名流置業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司、本公司、名流置業(yè)”）第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2007年6月7日以通訊方式召開(kāi)，公司已于2007年5月29日以書(shū)面形式向公司全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，5名獨(dú)立董事全部出席會(huì)議，本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)過(guò)了適當(dāng)?shù)耐ㄖ�程序，召開(kāi)及會(huì)議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定，會(huì)議及通過(guò)的決議合法有效。會(huì)議以記名投票表決方式一致通過(guò)如下決議：

　　一、審議注銷公司控股子公司云南華一融資擔(dān)保有限公司的議案；

　　因公司控股子公司云南華一融資擔(dān)保有限公司多年未開(kāi)展業(yè)務(wù)，根據(jù)公司以

　　本議案獲得全體董事一致通過(guò)，同意票9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議關(guān)于劉道明先生向北京溫爾馨物業(yè)管理有限責(zé)任公司增加注冊(cè)資本人民幣2，000萬(wàn)元的議案；

　　因北京溫爾馨物業(yè)管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“溫爾馨物業(yè)”）為本公司控股股東名流投資集團(tuán)有限公司的第一大股東，劉道明先生此次通過(guò)向溫爾馨物業(yè)增加注冊(cè)資本人民幣2，000萬(wàn)元，成為溫爾馨物業(yè)的第一大股東，從而成為名流置業(yè)的實(shí)際控制人。

　　由于劉道明先生為本公司的董事長(zhǎng)，其通過(guò)向溫爾馨物業(yè)增資成為本公司實(shí)際控制人的行為構(gòu)成管理層收購(gòu)。

　　目前，公司董事會(huì)成員中獨(dú)立董事的比例已超過(guò)1／2，且本次收購(gòu)已經(jīng)董事會(huì)非關(guān)聯(lián)董事作出決議，并取得全部獨(dú)立董事同意，符合《上市公司收購(gòu)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。涉及本次實(shí)際控制人變更的有關(guān)公告詳見(jiàn)2007年6月9日的

　　本議案獲得全體參會(huì)董事一致通過(guò)，同意票7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；關(guān)聯(lián)董事劉道明、肖新才先生回避表決。

　　三、審議關(guān)于投資設(shè)立合肥名流置業(yè)有限公司（暫定名）的議案；

　　因公司發(fā)展需要，決定在安徽省合肥市投資設(shè)立全資子公司，具體事項(xiàng)如下：

　　1、公司名稱及經(jīng)營(yíng)范圍

　　公司名稱暫定為：合肥名流置業(yè)有限公司

　　經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷售、租賃；旅游；酒店；建筑裝飾材料的制造及銷售。（以工商管理部門(mén)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

　　2、注冊(cè)資本：10，000萬(wàn)元人民幣

　　3、股東、出資額、出資方式及出資比例

　　本議案獲得全體董事一致通過(guò)，同意票9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議關(guān)于投資設(shè)立惠州羅浮山名流開(kāi)發(fā)有限公司（暫定名）的議案；

　　因本公司發(fā)展需要，決定在廣東省惠州市羅浮山投資設(shè)立全資公司，具體事項(xiàng)如下：

　　1、公司名稱及經(jīng)營(yíng)范圍

　　公司名稱暫定為：惠州羅浮山名流開(kāi)發(fā)有限公司

　　經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷售、租賃；旅游；酒店；建筑裝飾材料的制造及銷售。（以工商管理部門(mén)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

　　2、注冊(cè)資本：10，000萬(wàn)元人民幣

　　3、股東、出資額、出資方式及出資比例

　　本議案獲得全體董事一致通過(guò)，同意票9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議關(guān)于召開(kāi)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案；

　　本議案獲得全體董事一致通過(guò)，同意票9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　名流置業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2007年6月7日