本公司及董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據《公司法》、《股東大會規范意見》和《公司章程》關于召開股東大會的有關規定，公司決定召開2006年年度股東大會。現將有關事項公告如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議召開時間：2007年6月30日（星期六）上午9點，預計會期半天。

　　3、會議地點：甘肅省武威市涼州區西關街新建路55號本公司三樓會議室。

　　4、會議方式：與會股東和股東代表以現場投票表決方式審議有關議案。

　　二、會議審議事項：

　　1、審議《2006年度董事會工作報告》；

　　2、審議《2006年度監事會工作報告》；

　　3、審議《2006年年度報告全文及摘要》；

　　4、審議《2006年度財務決算報告及2006年度財務預算報告》；

　　5、審議《2006年度利潤分配預案》；

　　6、審議《關于會計政策變更的議案》；

　　7、關于續聘西安希格瑪有限責任會計師事務所為公司2007年度審計機構的議案；

　　8、增選吳生元先生為公司第三屆董事會董事的議案；

　　9、增選李建平先生為公司第三屆監事會監事的議案

　　上述第1、2、3、4、5、6、7項議案已經公司第三屆董事會第八次會議審議通過，詳見2007年4月11日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網，第7項議案已經公司第三屆董事會第九次會議審議通過，詳見2007年4月21日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網，第8、9項議案分別經公司第三屆董事會第六次會議和第三屆監事會第五次會議審議通過，詳見2006年8月16日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網。現提交本次大會審議表決。

　　三、出席會議對象

　　1、截止2007年6月22日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，在完成登記程序后，有權參加會議。

　　2、符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權委托代理人，該代理

　　人不必是公司股東，授權委托書詳見附件二：《股東授權委托書》；

　　3、公司聘請的見證律師。

　　四、登記方法

　　1、現場登記：

　　時間：2007年6月29日上午9點至下午4點；

　　地點：甘肅省武威市涼州區西關街新建路55號本公司證券部；

　　登記文件：法人股東憑股票帳戶卡、法定代表人授權委托書和營業執照復印件登記；個人股東憑股票帳戶卡、個人身份證登記，委托代理人持本人身份證，授權委托書及被委托人股票帳戶卡登記。

　　2、傳真登記：凡是擬出席本公司2006年度股東大會的股東，須將會議回執及相關文件于2007年6月29日上午9點至下午4點以傳真方式送達本公司。

　　會議回執見附件一：《股東大會回執》。

　　傳真：0935－6139888

　　3、信件登記：凡是擬出席本公司2006年度股東大會的股東，須將會議回執及相關文件于2007年6月25日至6月29日以信件方式送達本公司。時間以郵戳為準。

　　會議回執見附件一：《股東大會回執》。

　　地址：甘肅省武威市涼州區西關街新建路55號

　　單位：甘肅皇臺酒業股份有限公司證券部

　　郵編：733000

　　4、收悉上述文件后，公司將完成年度股東大會的登記程序，并以傳真或信件方式發出股東大會投票表決單于股東。

　　本公司歡迎廣大股東就公司2006年度股東大會審議事項積極發表意見。

　　五、其他事項

　　1、聯系人：劉峰景海龍

　　2、聯系電話：0935－6139865

　　3、聯系傳真：0935－6139888

　　4、聯系地址：甘肅省武威市涼州區西關街新建路55號

　　甘肅皇臺酒業股份有限公司證券部

　　5、會議費用：本次會議按有關規定不發放禮品和有價證券；與會股東及股東代理人的食宿及交通費自理。

　　甘肅皇臺酒業股份有限公司董事會

　　2007年6月9日

　　附件一：股東大會回執

　　甘肅皇臺酒業股份有限公司

　　2006年度股東大會回執

　　致：甘肅皇臺酒業股份有限公司（“貴公司”）

　　本人擬親自 ／ 委托代理人（先生／女士）出席貴公司于2007年6月30日上午9時整在甘肅省武威市涼州區西關街新建路55號召開的貴公司2006年度股東大會。

　　日期：2007年月日簽署：

　　附注：

　　1、請用正楷書寫中文全名。

　　2、請附上身份證復印件和股票帳戶復印件。

　　3、委托代理人出席的，請附上填寫好的《股東授權委托書》（見附件二）。

　　附件二：股東授權委托書

　　甘肅皇臺酒業股份有限公司

　　2006年度股東大會授權委托書

　　茲委托先生（女士）全權代表本人（本單位），出席甘肅皇臺酒業股份有限公司2006年度股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權：

　　注：選贊成，請打“√”，選反對，請打“×”，選棄權，請打“△”。本人對于有關議案的表決未作出具體指示，受托人可自行酌情對上述議案行使表決權。

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數（小寫）：股，（大寫）：股。

　　委托人身份證號（或單位章）：

　　委托人地址：委托人聯系方式：

　　受托人身份證號：受托人聯系方式：

　　委托人簽名（或蓋章）：受托人簽名：

　　委托日期：2007年月日受托日期：2007年月日