證券代碼：600885證券簡稱：力諾太陽編號：臨2007—014

　　武漢力諾太陽能集團股份有限公司

　　關于召開2006年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據《公司法》、《公司章程》的有關規定和公司董事會五屆七次會議決議，公司將于2007年6月30日（星期六）上午10：00時，在武漢市建設大道568號新世界國貿大廈八樓會議室，召開公司2006年年度股東大會，現就有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召開時間：2007年6月30日（星期六）上午10：00時

　　2、股權登記日：2007年6月22日（星期五）

　　3、會議召開地點：武漢市建設大道568號新世界國貿大廈八樓會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：現場投票表決方式

　　6、會議出席對象：

　　(1)、本次股東大會的股權登記日收市后在在中國證券登記公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權參加本次股東大會及表決；不能親自出席股東大會的股東可以授權他人代為出席，被授權人不必為公司股東。

　　(2)、本公司董事、監事、高級管理人員。

　　(3)、公司聘請的會計師事務所人員和見證律師。

　　二、本次股東大會審議事項

　　1、審議公司2006年董事會工作報告；

　　2、審議公司2006年監事會工作報告；

　　3、審議公司2006年財務決算報告；

　　4、審議公司2006年利潤分配議案；

　　5、審議關于申請2007年銀行授信額度的議案；

　　6、審議關于續聘會計師事務所議案；

　　7、審議公司2006年年報及其摘要；

　　8、審議公司日常關聯交易協議；

　　9、審議公司《董事會議事規則》修改案；

　　10、審議公司《監事會議事規則》修改案。

　　會議還將聽取公司《獨立董事述職報告》。

　　上述議案的具體內容敬請參見2007年4月21日本公司有關公告，或登陸上海證券交易所網站www.sse.com.cn查閱。

　　三、參加現場會議的登記辦法

　　1、登記手續

　　(1)、有限售條件的流通股股東出席會議，須持有上海證券賬戶、法人授權委托書、參會人員本人身份證。

　　(2)、無限售條件的流通股股東出席會議，須持有上海證券賬戶、本人身份證；委托代理人出席會議的，代理人須持有委托人上海證券賬戶、委托人身份證、授權委托書、代理人身份證。

　　(3)、異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　《授權委托書》詳見附件。

　　2、登記時間及地點：

　　2007年6月25日至29日上午9：00—11：30時和下午1：00—5：00時，在公司董事會秘書處登記。

　　四、注意事項

　　1、本次現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理。

　　2、聯系部門：公司董事會秘書處

　　3、聯系電話：027-68850733

　　4、聯系傳真：027-68850679

　　5、辦公地址：武漢市建設大道568號新世界國貿大廈I座16樓

　　6、

　　7、聯系人：向麗娟

　　特此通知

　　武漢力諾

　　2007年6月8日

　　附件：

　　授 權 委 托 書

　　茲委托先生（女士）代表本人（單位）出席武漢力諾太陽能集團股份有限公司2006年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(簽章)：受托人(簽章)：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　股東賬號：

　　持股數量：委托日期：2007年月日

　　本授權委托書按本格式自制及復印均有效。