股票名稱：SST天海 ST天海B股票代碼：600751 900938編號：臨2007-025

　　天津市海運股份有限公司董事會決議公告暨召開2006年度股東大會會議通知

　　本公司董事會會議于2007年6月7日在公司會議室召開，宋興庭董事長主持了本次會議。本次會議應(yīng)到董事八名，實到八名。全體監(jiān)事、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理列席本次會議。本次會議審議通過的內(nèi)容如下：

　　一、審議通過了公司2006年度董事會工作報告

　　二、審議通過了公司2006年度財務(wù)決算報告

　　三、審議通過了關(guān)于召開公司2006年度股東大會事宜。內(nèi)容如下：

　　會議時間：2007年6月29日9：00

　　會議地點：公司會議室

　　參加人員：本公司股權(quán)登記日在冊的全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決。

　　本次股東大會會議擬審議的議案如下：

　　1. 2006年度董事會工作報告（參閱上海

　　2. 2006年度監(jiān)事會工作報告（參閱上海證券交易所網(wǎng)站）

　　3. 2006年度財務(wù)決算報告（參閱上海證券交易所網(wǎng)站）

　　4. 2006年度利潤分配預(yù)案報告：不分配、不轉(zhuǎn)增。（參閱2007年4月30日董事會決議公告）

　　5.其他事宜

　　參加人員：2007年6月25日收市后，在中國證券登記有限公司上海分公司登記在冊的公司所有A股股東或其委托代理人；B股股東的最后交易日為2007年6月25日，股權(quán)登記日為2007年6月27日；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　登記辦法：擬出席會議的股東代表請持股東帳戶卡，本人身份證，授權(quán)委托書，于2007年6月27日下午16：00前到公司董事會秘書處辦理登記手續(xù)，亦可用信函或傳真方式進行登記。會期半天，出席會議的股東代表，食宿及交通費自理。

　　聯(lián)系方式：

　　電話：86-22-23281780傳真：86-22-23286115聯(lián)系人： 姜濤

　　地址：天津市河西區(qū)馬場道207號 郵編：300204

　　附：授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)--------先生/女士代表本公司(本人)參加天津市海運股份有限公司2006年度股東大會，并代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本公司(本人)承擔。

　　委托人(簽名)：身份證號碼：持有股數(shù)：股東代碼：

　　受委托人(簽名)：身份證號碼：委托日期：

　　天津市海運股份有限公司董事會

　　2007年6月8日