證券代碼：600757 證券簡稱：*ST源發(fā) 編號：臨2007-040

　　上海華源企業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于召開股東大會（2006年年會）通知公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、召開會議基本情況

　　2007年4月26日，上海華源企業(yè)發(fā)展股份有限公司第四屆董事會第五次會議審議通過《關(guān)于召開股東大會（2006年年會）有關(guān)事宜的報告》，董事會現(xiàn)決定于2007年6月29日上午9 :30在上海市商城路660號21樓公司本部會議室，以現(xiàn)場表決方式召開股東大會（2006年年會）。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1、審議《三屆董事會2006年度工作報告》。

　　2、審議《三屆監(jiān)事會2006年度工作報告》。

　　3、審議《2006年公司經(jīng)營工作報告》。

　　4、審議《2006年度財(cái)務(wù)決算和2007年度財(cái)務(wù)預(yù)算的報告》。

　　5、審議《2006年度利潤分配預(yù)案》；

　　6、審議《關(guān)于執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則的議案》；

　　7、審議《關(guān)于公司對外提供擔(dān)保額度的議案》；

　　①審議對所屬企業(yè)進(jìn)行擔(dān)保；

　　②審議與關(guān)聯(lián)方無錫生命科技發(fā)展股份有限公司進(jìn)行互保（與本議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東，將在審議本議案時回避表決）；

　　8、審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；

　　有關(guān)上述議案的詳細(xì)內(nèi)容見公司臨時公告臨2007-028。

　　9、審議《關(guān)于重大會計(jì)差錯更正的專項(xiàng)說明》

　　本議案的詳細(xì)內(nèi)容見公司臨時公告臨2007-035、臨2007-037。

　　三、會議出席對象

　　1、凡2007年6月20日下午交易結(jié)束后，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議；本人因故不能到會，可委托代理人出席并參加表決。

　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　四、登記方法

　　1、符合上述條件的個人股東持股東帳戶卡、身份證；受托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡辦理；

　　法人股東持股東帳戶卡、法人代表授權(quán)委托書和被授權(quán)出席人身份證辦理；異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　2、登記地址：上海市商城路660號樂凱大廈21樓前臺

　　郵政編碼：200120

　　聯(lián)系電話：(021)68875566-2063、2022

　　傳真：(021)58792223

　　聯(lián)系人：夏淵、賀艷平

　　3、登記時間：2007年6月25日，上午10:00至下午4:00

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、董事會將遵照上海市重組辦、上海市證管辦以滬重組辦[2002]064號文———《關(guān)于繼續(xù)做好維護(hù)本市上市公司股東大會秩序工作的通知》的精神，不向與會股東發(fā)放任何形式的禮品（包括有價證券）。

　　2、會期半天，與會股東所有費(fèi)用自理。

　　六、備查文件目錄

　　1、上海華源企業(yè)發(fā)展股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議；

　　2、上海華源企業(yè)發(fā)展股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議；

　　3、關(guān)于繼續(xù)做好維護(hù)本市上市公司股東大會秩序工作的通知。

　　上海華源企業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

　　二〇〇七年六月八日

　　附件：授權(quán)委托書