公司定于2007年6月28日召開2006年度股東大會，現將有關事宜通知如下：

　　一、會議時間：2007年6月28日上午10：00

　　二、會議地點：重慶三峽賓館

　　三、會議內容：

　　1、審議《公司2006年年度報告及摘要》；

　　2、審議《公司2006年度董事會工作報告》；

　　3、審議《公司2006年度監事會工作報告》；

　　4、審議《公司2006年度財務決算報告》；

　　5、審議《公司2006年利潤分配預案》。

　　四、出席股東大會人員

　　1、截止2007年6月20日下午交易結束后，在中國

證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東，因故不能出席會議的股東，可授權委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書附后）；

　　2、公司董事、監事、高級管理人員及法律顧問。

　　五、會議登記事項

　　1、會議登記辦法：法人股股東代表持公司營業執照復印件（加蓋公章）、股東帳戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證、股東帳戶、委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人

股票帳戶辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2007年6月27日8：00——11：30，14：00——17：30。信函登記以收到郵戳為準。

　　3、登記地點：重慶長江水運股份有限公司董事會辦公室

　　4、本次股東大會會期半天，與會股東住宿、交通費自理。

　　5、公司辦公地址：重慶市渝中區陜西路1號重慶三峽賓館18樓

　　郵編：400011

　　聯 系 人：饒正力（女士）王強（先生）

　　聯系電話：（023）63819926 （023）63800217－110

　　傳真：（023）63819708

　　特此通知！

　　重慶長江水運股份有限公司董事會

　　二ОО七年六月七日

　　授權委托書

　　茲全權委托先生／女士代表本人／本單位出席重慶長江水運股份有限公司2006年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股票帳戶：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　委托日期：