本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廣西南方控股股份有限公司（以下簡稱本公司）在2005年及2006年年度報告中對公司實際控制人披露情況有誤，現(xiàn)對有關(guān)情況進(jìn)行說明并更正。

　　一、關(guān)于公司2005年、2006年年度報告中實際控制人情況披露有誤的情況

　　1． 2005年對實際控制人的披露情況：

　　本公司控股股東為廣西南方投資有限責(zé)任公司，廣西南方投資有限責(zé)任公司控股股東為廣西黑五類食品集團(tuán)有限責(zé)任公司，實際控制人：李漢榮、李玉堅伯侄。

　　2． 2006年對實際控制人的披露情況：

　　本公司控股股東為廣西南方投資有限責(zé)任公司，廣西南方投資有限責(zé)任公司控股股東為廣西黑五類食品集團(tuán)有限責(zé)任公司，實際控制人：韋清文、李漢榮。

　　二、關(guān)于公司實際控制人披露有誤的情況說明

　　截止2005年10月，本公司控股股東——廣西南方投資有限責(zé)任公司的控股股東——廣西黑五類食品集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱黑五類集團(tuán)）主要股東有韋清文（持股32．98％）、李漢榮（持股29．71％）、李玉堅（持股27．14％）。其中李漢榮、李玉堅為伯侄關(guān)系，兩人合計持股占黑五類集團(tuán)股份總數(shù)56．85％，因此李氏家族實際上是黑五類集團(tuán)控制人。2005年10月李漢榮和李玉堅分別將自己持有的股份中的9．05％和9．14％轉(zhuǎn)讓給李氏家族另一成員——李漢朝（李漢榮、李漢朝為兄弟關(guān)系，李玉堅為李漢榮、李漢朝的侄子）。因此，黑五類集團(tuán)的主要股東情況變?yōu)轫f清文（持股32．98％）、李漢榮（持股20．66％）、李漢朝（持股18．19％）、李玉堅（持股18．00％）。李氏家族持股總量未變，依然是黑五類集團(tuán)控制人。

　　由于黑五類集團(tuán)未及時將其股東變化情況通知本公司，因此本公司2005年年度報告中對實際控制人的披露情況是上述變更前的，與實際不符；本公司制作2006年年度報告時知悉了黑五類集團(tuán)上述的股東變化情況，因此在公司控股關(guān)系方框圖中對黑五類集團(tuán)主要股東的持股情況進(jìn)行了更正，但對實際控制人的描述不準(zhǔn)確，也未對更正原因進(jìn)行說明。

　　（三）對2005、2006年年度報告中實際控制人表述的更正

　　鑒于上述情況，本公司2005年、2006年年度報告中實際控制人的正確表述應(yīng)當(dāng)是：本公司控股股東為廣西南方投資有限責(zé)任公司，廣西南方投資有限責(zé)任公司控股股東為廣西黑五類食品集團(tuán)有限責(zé)任公司，實際控制人：以李漢榮、李漢朝、李玉堅為代表的李氏家族。

　　實際控制人對本公司控制關(guān)系如下圖：

　　32．98％18．19％20．66％18．00％，

　　99．89％60％

　　25．15％4．89％

　　本公司對上述信息披露出現(xiàn)的疏漏向公司廣大股東及投資者表示歉意，并對在相關(guān)網(wǎng)站上披露的年報內(nèi)容進(jìn)行了相應(yīng)的修改。

　　特此公告。

　　廣西南方控股股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年6月8日