證券代碼：000408 證券簡稱：＊ＳＴ玉源 公告編號：2007－17

　　玉源控股股份有限公司

　　第四屆監事會第六次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證本公德內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　玉源控股股份有限公司第四屆監事會第六次會議于2007年6月7日在公司接待室召開，應到監事3人，實到2人，監事趙龍珠請假未出席會議。本次會議符合《公司法》與《公司章程》的規定。會議由公司監事會主席趙平安主持，經過認真審議，以2票同意，0票反對，0票棄權形成如下決議：

　　鑒于公司監事趙

龍珠先生因工作調動，不再擔任本公司監事，選舉王艷女士為監事，任期與其他監事相同。（王艷女士簡歷附后）

　　此議案須經2006年年度股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　玉源控股股份有限公司監事會

　　二00七年六月八日

　　王艷簡歷

　　王艷，女，27歲，漢族，大專學歷，2002年至今在本公司工作，曾任投資部經理、證券事務代表、董事會秘書，現任本公司行政副總監。

　　證券代碼：000408 證券簡稱：＊ＳＴ玉源 公告編號：2007－18

　　玉源控股股份有限公司

　　關于召開2006年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2007年6月30日9：30分

　　2、召開地點：河北省邯鄲市峰峰礦區彭東街21號

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　二、會議審議事項

　　1、審議公司董事會2006年度工作報告；

　　2、審議公司監事會2006年度工作報告；

　　3、審議公司2006年度財務決算報告；

　　4、審議公司2006年度利潤分配議案；

　　上述議案詳見2007年4月30日《中國證券報》、《證券時報》刊登的“第四屆董事會第十八次會議決議公告”。

　　5、審議續聘會計師事務所的議案；

　　6、審議選舉王艷女士為監事的議案；

　　上述5－6詳見2007年6月11日《中國證券報》、《證券時報》刊登的“第四屆董事會第十九次會議決議公告”及“第四屆監事會第七次會議決議公告”。

　　三、會議出席對象

　�。�1）截止2007年6月25日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或委托代理人；

　�。�2）本公司董事、監事及高級管理人員。

　　四、會議登記方法

　　1、登記方式：現場登記、信函登記、傳真登記

　　2、登記時間：2007年6月28日－29日

　　3、登記地點：北京市朝陽區北土城西路七號Ｅ座401投資者與投資者關系服務部．

　　4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：法人股股東持股權憑證、法定代表人簽署的授權委托和出席人身份證及股東單位營業執照復印件，辦理登記手續；社會公眾股股東持本人身份證和股東帳戶卡，代理出席的應持有委托人簽署的授權委托書及出席者本人身份證辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　五、其他

　　1．會議聯系方式：

　　聯系電話：010－82275906

　　聯系傳真：010－82275665

　　聯 系 人：常誠、張春生

　　2．會議費用：與會股東食宿交通費自理

　　六、授權委托書樣式

　　茲全權委托先生（女士）代表本人出席玉源控股股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人（簽名）：受托人（簽名）：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人持股數：受托日期：

　　玉源控股股份有限公司董事會

　　二00七年六月八日

　　證券代碼：000408 證券簡稱：＊ＳＴ玉源 公告編號：2007－19

　　玉源控股股份有限公司

　　第四屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　玉源控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第四屆董事會第十九次會議通知于2007年5月28日以書面或傳真形式送達給各位董事，會議于2007年6月7日在北京市朝陽區北土城西路7號Ｅ座401公司投資者關系服務部會議室召開。本次會議應出席董事9名，實際出席會議董事9名。會議由董事長路聯先生主持。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

　　會議經過認真審議，以9票同意，0票反對，0票棄權的結果一致通過了如下決議：

　　一、審議通過了調整公司經營層設置的決議，實行總裁領導下的總監負責制。即設立運營總監、財務總監、行政總監、內控總監。

　　公司聘任高建江先生為總裁，郭寶貴先生為副總裁，郭寶貴先生、黃偉先生、趙云霞女士、常誠先生不再任副總經理。

　　二、審議通過了調整董事會下設的四個專門委員會的決議。

　　鑒于公司2007年第一次臨時股東大會審議通過增加了兩名董事，董事會成員由原來的七名增加為九名，董事會審議將原來的下設的專門委員會重新設置：

　　戰略委員會：路聯先生擔任主任委員，戴灌華先生、高建江先生、唐慶國先生、秦文平先生任委員；

　　

審計委員會：張秋生先生擔任主任委員，路永忠先生、戴灌華先生任委員；

　　提名委員會：路聯先生擔任主任委員，高建江先生、唐慶國先生、張秋生先生、路永忠先生、徐輝文先生任委員；

　　薪酬委員會：戴灌華先生擔任主任委員，秦文平先生、錢少敏先生、張秋生先生、路永忠先生任委員。

　　三、審議通過續聘財務審計機構的議案；

　　公司擬繼續聘請中磊會計師事務所有限責任公司為公司2007年度財務審計機構，聘期一年。提請股東大會授權公司董事會根據其工作量決定其審計費用的權力。獨立董事對上述事項發表了獨立意見：同意續聘中磊會計師事務所有限責任公司為公司2007年度審計機構。

　　此議案須提交公司2006年度股東大會審議。

　　四、審議通過召開2006年度公司股東大會的議案。

　　會議決定于2007年6月30日召開公司2006年度股東大會。

　　特此公告。

　　玉源控股股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年六月八日