本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、通過利潤分配方案的股東大會屆次和日期

　　西安民生集團股份有限公司（以下簡稱“公司”），2006年度分紅派息方案已獲2007年4月20日召開的公司2006年年度股東大會審議通過。股東大會決議公告刊登在2007年4月21日的《中國證券報》和《證券時報》。

　　二、分紅派息方案

　　公司年度分紅派息方案為：以公司現有總股本270，347，072股為基數，向全體股東每10股派1.00元人民幣現金（含稅，扣稅后，個人股東、投資基金實際每10股派0.90元現金）。

　　三、股權登記日與除息日

　　本次分紅派息股權登記日為：2007年6月14日，除息日為2007年6月15日。

　　四、分紅派息對象

　　本次分派對象為：截止2007年6月14日下午深圳

　　五、分紅派息方法

　　1、無限售條件流通股的股息于2007年6月15日通過其托管證券商直接劃入其資金賬戶。

　　2、有限售條件流通股(包括高管持股)的股息于2007年6月15日后由公司直接派發。

　　六、股本變動情況

　　2006年度分紅派息實施后，公司股本未發生變動。

　　七、咨詢辦法：

　　咨詢機構：公司董事會辦公室

　　咨詢地址：西安市解放路103號

　　咨詢電話：029-87481961 029-87481871

　　咨詢傳真：029-87481871

　　聯系人： 張宏芳 贠新芝

　　八、備查文件

　　公司2006年年度股東大會決議。

　　特此公告。

　　西安民生集團股份有限公司董事會

　　二○○七年六月七日