證券代碼：600068 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：葛洲壩 編號(hào)：臨2007－024

　　葛洲壩股份有限公司

　　2006年度分紅派息實(shí)施公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●無(wú)限售條件的流通股個(gè)人股東，公司按10％的稅率代扣個(gè)人所得稅，實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利每股0．036元；無(wú)限售條件的流通股機(jī)構(gòu)投資者和有限售條件的流通股股東，實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利每股0．04元。

　　●股權(quán)登記日：2007年6月12日

　　●除息日：2007年6月13日

　　●現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2007年6月19日

　　葛洲壩股份有限公司2006年度利潤(rùn)分配方案已經(jīng)2007年5月10日召開(kāi)的公司2006年度股東大會(huì)審議通過(guò)，并于2007年5月11日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登了股東大會(huì)決議公告�，F(xiàn)將有關(guān)分紅派息實(shí)施辦法公告如下：

　　一、2006年度利潤(rùn)分配方案

　　公司以2006年12月31日的股本總額1，051，600，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0．40元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利42，064，000．00元，剩余未分配利潤(rùn)574，702，911．88元結(jié)轉(zhuǎn)至2007年度。公司2006年度不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　二、分紅派息具體實(shí)施日期

　　1、股權(quán)登記日：2007年6月12日

　　2、除息日：2007年6月13日

　　3、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2007年6月19日

　　三、分紅派息對(duì)象

　　截至2007年6月12日下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。

　　四、分紅派息實(shí)施辦法

　　1、無(wú)限售條件的流通股個(gè)人股東的現(xiàn)金紅利由本公司按10％的稅率代扣個(gè)人所得稅，實(shí)際每股發(fā)放紅利0．036元；無(wú)限售條件的流通股機(jī)構(gòu)投資者實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股0．04元；有限售條件的流通股股東實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股0．04元。

　　2、無(wú)限售條件的流通股股東的現(xiàn)金紅利委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過(guò)其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊(cè)并在上海證券交易所各會(huì)員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東的現(xiàn)金紅利暫由中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

　　3、有限售條件的流通股股東的現(xiàn)金紅利由本公司直接派發(fā)。

　　五、咨詢(xún)聯(lián)系辦法

　　聯(lián)系電話(huà)：027－83790455

　　傳真：027－83790755

　　聯(lián)系地址：湖北省武漢市解放大道558號(hào)

　　郵政編碼：430033

　　六、備查文件

　　葛洲壩股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議及公告。

　　特此公告。

　　葛洲壩股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年六月六日

　　證券代碼：600068 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：葛洲壩 公告編號(hào)：臨2007—025

　　葛洲壩股份有限公司董事會(huì)

　　關(guān)于2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　網(wǎng)絡(luò)投票的提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司于2007年5月31日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十三次審議通過(guò)《關(guān)于葛洲壩股份有限公司換股吸收合并中國(guó)葛洲壩水利水電工程集團(tuán)有限公司預(yù)案說(shuō)明書(shū)（草案）》、《葛洲壩股份有限公司與中國(guó)葛洲壩水利水電工程集團(tuán)有限公司合并協(xié)議》等議案，決定于2007年6月18日召開(kāi)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議本次換股吸收合并的相關(guān)議案。

　　公司于2007年6月2日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上刊登了《葛洲壩股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告》、《葛洲壩股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。本次換股吸收合并的相關(guān)文件，投資者可在上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上查閱，具體如下：

　　1、《葛洲壩股份有限公司董事會(huì)及中國(guó)葛洲壩水利水電工程集團(tuán)有限公司董事會(huì)關(guān)于葛洲壩股份有限公司換股吸收合并中國(guó)葛洲壩水利水電工程集團(tuán)有限公司預(yù)案說(shuō)明書(shū)（草案）》；

　　2、光大證券股份有限公司為本次合并出具的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告；

　　3、中信建投證券有限責(zé)任公司為本次合并出具的財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告；

　　4、葛洲壩股份有限公司2005、2006年及2007年第1季度模擬合并報(bào)表審閱報(bào)告；

　　5、葛洲壩股份有限公司2007－2008年度盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告；

　　6、湖北首義律師事務(wù)所為本次合并出具的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　7、北京市賽德天勤律師事務(wù)所為本次合并出具的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　8、葛洲壩股份有限公司獨(dú)立董事意見(jiàn)書(shū)；

　　9、中國(guó)葛洲壩水利水電工程集團(tuán)有限公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)；

　　10、湖北首義律師事務(wù)所關(guān)于葛洲壩股份有限公司獨(dú)立董事征集投票權(quán)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　同時(shí)，公司特別提醒投資者注意：

　　1、公司董事會(huì)已確定了本次吸收合并的換股價(jià)格、換股比例，并將提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)�？毓晒蓶|水電工程公司的作價(jià)系按照經(jīng)國(guó)資委備案的《評(píng)估報(bào)告》確定，《評(píng)估報(bào)告》已經(jīng)國(guó)資委備案，備案編號(hào)20070072。合并雙方的董事會(huì)不會(huì)協(xié)商調(diào)整換股價(jià)格、換股比例，或向公司股東大會(huì)提交包含新的換股價(jià)格、換股比例的合并方案；

　　2、本次合并已經(jīng)獲得合并雙方董事會(huì)的批準(zhǔn)，尚需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)�？毓晒蓶|水電工程公司不參與股東大會(huì)關(guān)于此次換股吸收合并相關(guān)議案的表決，股東大會(huì)對(duì)本次相關(guān)議案的通過(guò)完全取決于水電工程公司以外的其他股東表決情形，因此股東大會(huì)批準(zhǔn)本次合并存在不確定性。如果此次合并未被股東大會(huì)批準(zhǔn)，則本次合并不會(huì)生效，相關(guān)程序?qū)⑼Ｖ箞?zhí)行。

　　本次合并最終完成還需取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)資委等國(guó)家相關(guān)部門(mén)的核準(zhǔn)或批準(zhǔn)。能否取得上述審批機(jī)關(guān)的核準(zhǔn)或批準(zhǔn)及最終取得上述審批機(jī)關(guān)核準(zhǔn)或批準(zhǔn)的時(shí)間都存在不確定性。

　　3、由于本次換股吸收合并尚存在不確定性，考慮到股票市場(chǎng)可能存在的非理性波動(dòng)，合并雙方董事會(huì)特別提示廣大投資者注意股票投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、公司董事會(huì)決定于2007年6月18日召開(kāi)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議本次換股吸收合并的相關(guān)議案。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2007年6月11日，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2007年6月18日9：30至11：30、13：00至15：00，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為2007年6月18日8：00至15：00，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)為武漢市解放大道558號(hào)公司會(huì)議室。

　　另外，請(qǐng)投資者關(guān)注本次網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

　�。ㄒ唬┍敬闻R時(shí)股東大會(huì)將通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票程序比照上海證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　�。ǘ�）投票流程

　　1、投票代碼

　　議案序號(hào)

　　議案內(nèi)容

　　對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格

　　1

　　關(guān)于《葛洲壩股份有限公司換股吸收合并控股股東中國(guó)葛洲壩水利水電工程集團(tuán)有限公司的議案》

　　1元

　　2

　　關(guān)于《葛洲壩股份有限公司董事會(huì)及中國(guó)葛洲壩水利水電工程集團(tuán)有限公司董事會(huì)關(guān)于葛洲壩股份有限公司換股吸收合并中國(guó)葛洲壩水利水電工程集團(tuán)有限公司預(yù)案說(shuō)明書(shū)（草案）的議案》

　　2元

　　3

　　關(guān)于《葛洲壩股份有限公司與中國(guó)葛洲壩水利水電工程集團(tuán)有限公司合并協(xié)議的議案》

　　3元

　　4

　　關(guān)于《存續(xù)公司章程草案的議案》

　　4元

　　5

　　關(guān)于《合并后中國(guó)葛洲壩集團(tuán)公司免于發(fā)出要約收購(gòu)義務(wù)的議案》

　　5元

　　6

　　關(guān)于《延長(zhǎng)公司第三屆董事會(huì)董事、第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期的議案》

　　6元

　　7

　　關(guān)于《公司投資組建當(dāng)陽(yáng)葛洲壩水泥有限責(zé)任公司的議案》

　　7元

　　2、表決議案

　　滬市掛牌投票代碼

　　滬市掛牌投票簡(jiǎn)稱(chēng)

　　表決議案數(shù)量

　　說(shuō)明

　　738068

　　葛洲投票

　　7

　�。凉�

　　3、表決意見(jiàn)

　　表決意見(jiàn)種類(lèi)

　　對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)

　　同意

　　1股

　　反對(duì)

　　2股

　　棄權(quán)

　　3股

　　對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。

　　（三）投票舉例

　　股權(quán)登記日持有“葛洲壩”的投資者，對(duì)公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)第一項(xiàng)議案投票操作程序如下：

　　投票代碼

　　投票簡(jiǎn)稱(chēng)

　　買(mǎi)賣(mài)方向

　　申報(bào)價(jià)格

　　申報(bào)股數(shù)

　　代表意向

　　738068

　　葛洲投票

　　買(mǎi)入

　　1元

　　1股

　　同意

　　738068

　　葛洲投票

　　買(mǎi)入

　　1元

　　2股

　　反對(duì)

　　738068

　　葛洲投票

　　買(mǎi)入

　　1元

　　3股

　　棄權(quán)

　�。ㄋ模┩镀弊⒁馐马�(xiàng)

　　1、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　2、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　3、本次股東大會(huì)議案1至議案6為公司換股吸收合并控股股東中國(guó)葛洲壩水利水電工程集團(tuán)有限公司的相關(guān)議題，請(qǐng)股東網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，對(duì)上述相關(guān)議案逐一表決。如只部分表決，其剩余未表決議案則視為棄權(quán)票，將影響到表決結(jié)果，敬請(qǐng)投資者投票表決時(shí)特別注意。

　　特此公告

　　葛洲壩股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年六月六日

　　證券代碼：600068證券簡(jiǎn)稱(chēng)：葛洲壩 公告編號(hào)：臨2007—026

　　葛洲壩股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2007年第二次臨時(shí)

　　股東大會(huì)通知的更正公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司于2007年6月2日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《葛洲壩股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　該通知附件1“投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序”中，“滬市掛牌投票簡(jiǎn)稱(chēng)”為“葛洲壩”披露有誤，應(yīng)為“葛洲投票”。現(xiàn)更正如下：

　　原內(nèi)容為：

　　投票代碼

　　滬市掛牌投票代碼

　　滬市掛牌投票簡(jiǎn)稱(chēng)

　　表決議案數(shù)量

　　說(shuō)明

　　738068

　　葛洲壩

　　7

　�。凉�

　　投票舉例。股權(quán)登記日持有“葛洲壩”的投資者，對(duì)公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)第一項(xiàng)議案投票操作程序如下：

　　投票代碼

　　投票簡(jiǎn)稱(chēng)

　　買(mǎi)賣(mài)方向

　　申報(bào)價(jià)格

　　申報(bào)股數(shù)

　　代表意向

　　738068

　　葛洲壩

　　買(mǎi)入

　　1元

　　1股

　　同意

　　738068

　　葛洲壩

　　買(mǎi)入

　　1元

　　2股

　　反對(duì)

　　738068

　　葛洲壩

　　買(mǎi)入

　　1元

　　3股

　　棄權(quán)

　　現(xiàn)更正為：

　　投票代碼

　　滬市掛牌投票代碼

　　滬市掛牌投票簡(jiǎn)稱(chēng)

　　表決議案數(shù)量

　　說(shuō)明

　　738068

　　葛洲投票

　　7

　　Ａ股

　　投票舉例。股權(quán)登記日持有“葛洲壩”的投資者，對(duì)公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)第一項(xiàng)議案投票操作程序如下：

　　投票代碼

　　投票簡(jiǎn)稱(chēng)

　　買(mǎi)賣(mài)方向

　　申報(bào)價(jià)格

　　申報(bào)股數(shù)

　　代表意向

　　738068

　　葛洲投票

　　買(mǎi)入

　　1元

　　1股

　　同意

　　738068

　　葛洲投票

　　買(mǎi)入

　　1元

　　2股

　　反對(duì)

　　738068

　　葛洲投票

　　買(mǎi)入

　　1元

　　3股

　　棄權(quán)

　　敬請(qǐng)投資者在投票表決時(shí)注意。

　　特此公告

　　葛洲壩股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年六月六日