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　　廣東電力發展股份有限公司第五屆董事會2007年6月5日以通訊方式召開臨時會議。會議的召開和表決程序符合《公司法》和公司《章程》的規定，會議審議并通過了以下議案：

　　審議通過了《關于受讓申能股份1．28％股份的議案》。

　　根據國家電力監管委員會《關于“920萬千瓦發電權益資產變現項目”股權受讓方選定的通知》（電監電改函［2007］29），我公司已被選定為920項目所涉申能股份有限公司1．28％股份的受讓方，受讓價格246，880，000元人民幣。

　　公司董事會同意公司以人民幣246，880，000元受讓上海市電力公司、華東電網有限公司持有的申能股份有限公司合計1．28％的股份（股份數3702．15萬股）。

　　本議案經18名董事投票表決通過，其中：同意18票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　廣東電力發展股份有限公司董事會

　　二00七年六月七日