證券代碼：600006 證券簡稱：東風汽車 編號：臨2007——006

　　東風汽車股份有限公司

　　2006年年度股東大會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　東風汽車股份有限公司2006年年度股東大會于2007年6月6日上午9時在湖北省武漢市東風汽車股份有限公司會議室召開。參與本次會議表決的股東及授權代表共5人 ，其中有限售條件流通股股東及授權代表共1人，代表股份1，202，000，000股，占公司總股本的60．1％；無限售條件流通股股東及授權代表4人，代表股份103，280股，占公司總股本的0．0052％，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議由董事劉章民先生主持，公司部分董事、 監事、高級管理人員出席了會議。會議采取現場投票的表決方式，審議并通過如下決議：

　　一、通過了公司《2006年度董事會工作報告》

　　同意1，202，103，280股，占本次會議表決股份總數的100％；反對0股，棄權0股。

　　二、通過了公司《2006年度監事會工作報告》

　　同意1，202，103，280股，占本次會議表決股份總數的100％；反對0股，棄權0股。

　　三、通過了《2006年度財務決算報告》

　　同意1，202，103，280股，占本次會議表決股份總數的100％；反對0股，棄權0股。

　　四、通過了《2007年度財務預算報告》

　　同意1，202，103，280股，占本次會議表決股份總數的100％；反對0股，棄權0股。

　　五、公司2006年度利潤分配預案

　　按公司2006年末總股本20億股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1．20元（含稅），合計派發現金股利2．4億元，剩余未分配利潤1，388，412，994．22元結轉下年度。不進行資本公積金轉增股本。

　　同意1，202，103，280股，占本次會議表決股份總數的100％；反對0股，棄權0股。

　　六、通過了關于公司2006年度審計機構報酬的議案

　　公司審計機構北京天華中興會計師事務所有限責任公司（原天華會計事務所）2006年度審計報酬擬定為人民幣75萬元（含差旅費）。

　　同意1，202，103，280股，占本次會議表決股份總數的100％；反對0股，棄權0股。

　　七、通過了《公司2006年年度報告全文及摘要》

　　同意1，202，103，280股，占本次會議表決股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　八、通過了《關于2007年公司日常重大關聯交易的議案》

　　1）、向東風朝陽柴油機有限責任公司采購發動機及發動機總成的議案

　　由于此議案為關聯交易，故關聯股東放棄對該議案的投票權。非關聯股東同意103，280股，占出席會議的非關聯股東所持股份總額的100％；反對0股；棄權0股。

　　2）、向東風汽車有限公司采購發動機的議案

　　由于此議案為關聯交易，故關聯股東放棄對該議案的投票權。非關聯股東同意 103，280股，占出席會議的非關聯股東所持股份總額的100％；反對0股；棄權0股。

　　3）、向東風德納車橋有限公司采購車橋的議案

　　由于此議案為關聯交易，故關聯股東放棄對該議案的投票權。非關聯股東同意103，280股，占出席會議的非關聯股東所持股份總額的100％；反對0股；棄權0股。

　　4）、向東風汽車車輪有限公司采購車輪的議案

　　由于此議案為關聯交易，故關聯股東放棄對該議案的投票權。非關聯股東同意103，280股，占出席會議的非關聯股東所持股份總額的100％；反對0股；棄權0股。

　　5）、向東風襄樊儀表系統有限公司采購儀表總成的議案

　　由于此議案為關聯交易，故關聯股東放棄對該議案的投票權。非關聯股東同意103，280股，占出席會議的非關聯股東所持股份總額的100％；反對0股；棄權0股。

　　九、通過了《關于修改＜公司章程＞的議案》

　　同意1，202，103，280股，占本次會議表決股份總數的100％；反對0股，棄權0股。

　　十、通過了《關于更換公司董事的議案》

　　因工作調整原因，東風汽車有限公司決定推薦安德魯．帕爾莫先生出任公司董事，該公司原推薦董事中山太郎先生不再擔任本公司董事職務。

　　同意1，202，103，280股，占本次會議表決股份總數的100％；反對0股，棄權0股。

　　本次會議經通商律師事務所張曉彤律師現場見證，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，出席會議人員資格、會議召集人的資格合法有效，股東大會表決程序和表決結果合法有效。

　　特此公告

　　東風汽車股份有限公司董事會

　　2007年6月7日

　　證券代碼：600006 證券簡稱：東風汽車 編號：臨2007——007

　　東風汽車股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　東風汽車股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年6月6日下午14時在湖北省武漢市東風汽車股份有限公司會議室召開。參與本次會議表決的股東及授權代表共1人，其中有限售條件流通股股東及授權代表共1人，代表股份1，202，000，000股，占公司總股本的60．1％，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議由董事劉章民先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議。會議采取現場投票的表決方式，審議并通過如下決議：

　　一、通過了關于續聘北京天華中興會計師事務所有限責任公司的議案

　　同意1，202，000，000股，占本次會議表決股份總數的100％；反對0股，棄權0股。

　　本次會議經通商律師事務所張曉彤律師現場見證，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，出席會議人員資格、會議召集人的資格合法有效，股東大會表決程序和表決結果合法有效。

　　特此公告

　　東風汽車股份有限公司董事會

　　2007年6月7日

　　證券代碼：600006 證券簡稱：東風汽車 編號：臨2007——008

　　東風汽車股份有限公司關于設立“上市公司

　　治理專項活動”互動平臺的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據中國

證監會和湖北證監局關于開展上市公司專項治理活動的要求，為推動活動的順利進行，促進上市公司質量的提高，聽取投資者和社會公眾對本公司治理情況的意見和建議，本公司決定設立“上市公司治理專項活動”互動平臺，具體如下：

　　電話：027－84287971

　　傳真：027－84287988

　　電子郵箱：ｚｑｄｆａｃ＠ｄｆａｃ．ｃｏｍ

　　網絡平臺：ｗｗｗ．ｄｆａｃ．ｃｏｍ（本公司網站），公司網站的“投資者論壇”欄目下設“日常交流”專欄。

　　歡迎投資者和社會各界人士為本公司治理專項活動提出寶貴的意見和建議。

　　特此公告

　　東風汽車股份有限公司董事會

　　2007年6月7日