本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示

　　本次有限售條件流通股實際可上市流通數量為17，537，664股。

　　本次有限售條件流通股上市流通日為2007年6月8日。

　　一、公司股權分置改革相關情況

　　1、股權分置改革方案概述

　　Ａ、公司全體非流通股股東向方案實施股份變更登記日登記在冊的全體流通股股東每持有10股流通股支付3股股份的對價股份，共計執行對價安排18，982，080股。

　　Ｂ、公司全體非流通股股東承諾將遵守法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務。公司第一大股東煙臺市人民政府國有資產監督管理委員會還做出特別承諾：1、持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在60個月內不通過交易所掛牌出售。2、實施股權分置改革后，在公司2006－2008年度股東大會上提出分紅議案并投贊成票：利潤分配不低于當年度實現的可供投資者分配的利潤的50％。

　　經國務院國有資產監督管理委員會批準，2007年3月20日，公司第一大股東煙臺市人民政府國有資產監督管理委員會將持有的公司41，722，388股國家股行政劃轉給煙臺冰輪集團有限公司，煙臺冰輪集團有限公司將繼續履行上述承諾。

　　2、通過股權分置改革的相關股東會議時間及方案實施時間

　　2006年5月22日，公司股權分置改革方案經公司股權分置改革相關股東會議審議通過。2006年6月1日公司實施股權分置改革方案，原非流通股股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股。

　　二、本次可上市流通限售股份持有人在股權分置改革中做出的承諾及承諾履行情況

　　本次可上市流通限售股份持有人紅塔創新投資股份有限公司及煙臺制冷空調實業公司在股權分置改革中承諾：自改革方案實施之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓；在前項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占該公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。

　　截止至公告日，紅塔創新投資股份有限公司及煙臺制冷空調實業公司完全按照承諾履行。

　　三、本次有限售條件流通股上市流通安排

　　1、本次有限售條件流通股實際可上市流通數量為17，537，664股。

　　2、本次有限售條件流通股上市流通日為2007年6月8日。

　　3、本次有限售條件流通股可上市流通明細如下：

　　序號

　　股東名稱

　　持有有限售條件流通股股份數量

　　本次申請解除限售的股份數量

　　本次申請解除限售的股份數量占公司股份總數的比例

　　剩余有限售條件的流通股股份數量

　　1

　　紅塔創新投資

　　股份有限公司

　　29，136，123

　　8，768，832

　　5％

　　20，367，291

　　2

　　煙臺制冷空調

　　實業公司

　　22，262，439

　　8，768，832

　　5％

　　13，493，607

　　四、股本結構變動表

　　本次變動前

　　本次變動后

　　數量

　　比例

　　數量

　　比例

　　一、有限售條件股份

　　93，161，945

　　53．12％

　　75，624，281

　　43．12％

　　1、國家持股

　　41，722，388

　　23．79％

　　41，722，388

　　23．79％

　　2、國有法人持股

　　29，136，123

　　16．61％

　　20，367，291

　　11．61％

　　3、其他內資持股

　　22，303，434

　　12．72％

　　13，534，602

　　7．72％

　　其中：

　　境內法人持股

　　22，262，439

　　12．69％

　　13，493，607

　　7．69％

　　境內自然人持股

　　40，995

　　0．02％

　　40，995

　　0．02％

　　4、外資持股

　　0

　　0．00％

　　0

　　0．00％

　　其中：

　　境外法人持股

　　0

　　0．00％

　　0

　　0．00％

　　境外自然人持股

　　0

　　0．00％

　　0

　　0．00％

　　二、無限售條件股份

　　82，214，685

　　46．88％

　　99，752，349

　　56．88％

　　1、人民幣普通股

　　82，214，685

　　46．88％

　　99，752，349

　　56．88％

　　2、境內上市的外資股

　　0

　　0．00％

　　0

　　0．00％

　　3、境外上市的外資股

　　0

　　0．00％

　　0

　　0．00％

　　4、其他

　　0

　　0．00％

　　0

　　0．00％

　　三、股份總數

　　175，376，630

　　100．00％

　　175，376，630

　　100．00％

　　五、保薦機構核查的結論性意見

　　根據國信證券的核查，截至本核查報告簽署之日，煙臺冰輪限售股份持有人均嚴格履行了其在公司股權分置改革方案中做出的各項承諾。至煙臺冰輪股權分置改革方案實施完畢滿十二個月之日（即2007年6月1日），煙臺冰輪集團有限公司的限售承諾仍未履行完畢，其所持有的股份仍處于限售期內，不得上市交易；紅塔創新投資股份有限公司、煙臺制冷空調實業公司所持有的部分限售股份仍處于限售期內，不得上市交易，分別持有公司5％的限售股份將于2007年6月1日解除限售，上市流通。

　　公司本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《證券法》和《管理辦法》等法律、法規和深圳證券交易所的有關規定；公司本次限售股份上市流通不存在實質性障礙；本保薦人同意公司本次限售股份上市流通。

　　六、備查文件

　　1、限售股份上市流通申請表

　　2、保薦機構核查報告

　　特此公告。

　　煙臺冰輪股份有限公司

　　董 事 會

　　二00七年六月七日

　　證券簡稱：煙臺冰輪證券代碼：000811公告編號：2007－011

　　煙臺冰輪股份有限公司

　　關于解除股份限售的提示性公告