證券代碼：600811公司簡稱：東方集團編號：臨2007--009

　　東方集團股份有限公司

　　五屆十六次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　東方集團股份有限公司五屆十六次董事會會議于2007年6月6日以通訊方式召開。董事會會議通知于2007年5月28日以書面的形式發給各位董事，會議應參加表決的董事為5人，實際參加表決的董事為5人，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議審議并全票通過了以下事項：

　　一、關于《以不低于5.5元/股價格轉讓公司持有的新華人壽保險股份有限公司全部股份的議案》

　　為進一步調整公司的產業結構，集中資金開拓礦業資源項目，公司決定以不低于5.5元/股價格轉讓持有的新華人壽保險股份有限公司全部股份，并提請股東大會授權董事會具體實施此事項，該事項具體落實后，公司將另行公告。

　　新華人壽保險股份有限公司成立于1996年8月，是一家國際化專業壽險公司，經營各類人壽保險、健康保險和人身意外傷害保險業務，公司注冊資本12億元人民幣，注冊地在北京市延慶經濟技術開發區。截至2006年底，該公司總資產達940多億元，在全國擁有34家省級分公司，170家地市級中心支公司，804家營銷服務部，內外勤員工14萬人。本公司持有其9，628.8萬股股份，占其總股本的8.024%。

　　本議案涉及的授權事項尚需提交股東大會審議。

　　二、《總經理工作細則》

　　為促進公司經營管理的制度化、規范化、科學化，公司依據相關法律法規及《公司章程》的規定，制定了《總經理工作細則》。

　　特此公告。

　　東方集團股份有限公司董事會

　　二OO七年六月六日

　　證券代碼：600811公司簡稱：東方集團編號：臨2007--010

　　東方集團股份有限公司

　　召開2006年度股東大會會議通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示

　　●會議召開時間：2007年6月28日上午9時

　　●會議召開地點：哈爾濱市南崗區花園街235號東方大廈17層多功能廳

　　召開會議基本情況

　　一、本次股東大會的召集人：公司第五屆董事會

　　二、會議召開時間：2007年6月28 日上午9時（會議簽到時間為上午8：30—9：00）

　　三、會議召開地點：哈爾濱市南崗區花園街235號東方大廈17層多功能廳

　　四、會議議題：

　　1、2006年度董事會工作報告

　　2、2006年度監事會工作報告

　　3、2006年度財務決算報告

　　4、2006年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案

　　5、2006年度報告及摘要

　　6、關于續聘會計師事務所的議案

　　7、關于《修改公司章程部分條款》的議案

　　8、《授權董事會以不低于5.5元/股價格轉讓公司持有的新華人壽保險股份有限公司全部股份的議案》

　　上述議題中1、3、4、5、6、7項經公司五屆十四次董事會審議并于2007

　　年4月30日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》公告；上述議題中第2項經公司五屆六次監事會審議并于2007年4月30日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》公告。

　　五、會議出席對象

　　1、截止2007年6月21日下午3時交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權人（授權委托書見附件）；

　　2、公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師。

　　六、會議登記方法

　　1、登記手續：

　　符合出席會議條件的個人股東須持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記手續；授權代理人須持本人身份證、授權委托書（樣式見附件）、委托人證券帳戶卡、委托人身份證復印件辦理登記手續；法人股股東憑法定代表人資格證明或法人授權委托書、證券帳戶卡、出席人本人身份證辦理登記手續；異地股東可以傳真或信函方式登記。

　　2、登記時間：2007年6月22日上午9時—下午4時。

　　3、登記地點：哈爾濱市南崗區花園街235號15層證券部

　　4、聯系人：殷勇、楊洪波

　　5、聯系電話：0451-53666028

　　6、傳真：0451-53666028

　　7、郵編：150001

　　8、其他事項

　　會期半天，與會股東食宿交通費用自理。

　　特此公告。

　　東方集團股份有限公司董事會

　　二OO七年六月六日

　　附件

　　法人股東授權委托書

　　茲授權委托先生（女士）代我單位出席東方集團股份有限公司2006年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托單位（蓋章）：委托單位營業執照號碼：

　　委托單位持股數：委托單位

　　受托人簽名：受托人身份證帳號：

　　委托日期：年月日

　　（本授權委托書原件及復印件均有效）

　　個人股東授權委托書

　　茲授權委托先生（女士）代我個人出席東方集團股份有限公司2006年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股票帳號：

　　受托人簽名：受托人身份證帳號：

　　委托日期：年月日

　　（本授權委托書原件及復印件均有效）