證券代碼：000726 200726 證券簡稱：魯泰A 魯泰B 公告編號：2007-011

　　魯泰紡織股份有限公司

　　2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要事項

　　本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2007年6月6日

　　2.召開地點：公司所在地般陽山莊會議室

　　3.召開方式：以現場投票方式召開

　　4.召集人：公司董事會

　　5.主持人： 董事長劉石禎先生

　　6.會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等的規定。

　　三、本次會議的出席情況：

　　1、總體情況：股東（代理人）15人、代表股份119，643，754股、占上市公司有表決權總股份的28.32％。

　　2.內資股股東出席情況：

　　內資股股東（代理人）10人、代表股份6009.7054萬股，占公司內資股股東表決權股份總數29.89％，占上市公司有表決權總股份的14.23％。

　　3.外資股股東出席情況

　　外資股股東（代理人）5人、代表股份5954.67萬股，占公司外資股股東表決權股份總數26.90％。占上市公司有表決權總股份的14.09％。

　　四、提案審議和表決情況：

　　1、審議通過了《公司2006年年度報告》的議案：

　　同意119，643，754股，占出席會議所有股東所持表決權100％；其中內資股6009.7054萬股，占出席會議所有股東所持表決權50.23％；外資股5954.67萬股，占出席會議所有股東所持表決權49.77％。反對股數0 股，棄權股數0 股。

　　2、審議通過了《關于公司董事會2006年度工作報告》的議案：

　　同意119，643，754股，占出席會議所有股東所持表決權100％；其中內資股6009.7054萬股，占出席會議所有股東所持表決權50.23％；外資股5954.67萬股，占出席會議所有股東所持表決權49.77％。反對股數0 股，棄權股數0 股。

　　3、審議通過了《公司監事會2006年度工作報告的議案》：

　　同意119，643，754股，占出席會議所有股東所持表決權100％；其中內資股6009.7054萬股，占出席會議所有股東所持表決權50.23％；外資股5954.67萬股，占出席會議所有股東所持表決權49.77％。反對股數0 股，棄權股數0 股。

　　4、審議通過了《公司2006年度財務決算及2007年財務預算報告的議案》：

　　同意119，643，754股，占出席會議所有股東所持表決權100％；其中內資股6009.7054萬股，占出席會議所有股東所持表決權50.23％；外資股5954.67萬股，占出席會議所有股東所持表決權49.77％。反對股數0 股，棄權股數0 股。

　　5、審議通過了《公司2006年度利潤分配方案的議案》

　　2006年度分配方案：（1）以2006年12月31日的股本總額42243.24萬股為基數，每10股分配現金3.718元人民幣（含稅），扣除10%個人所得稅后，每10股分配3.346元人民幣。其中B股按股東會召開日第二天的中國人民銀行基準匯率中間價折合港幣兌付（按國稅發（1993）45號規定免稅）。（2）以2006年底的股本總額42243.24萬股為基數，對全體股東用資本公積金每10股轉增10股。實施該轉增方案后，公司股本總額由42243.24萬股增加到84486.48萬股。

　　同意119，643，754股，占出席會議所有股東所持表決權100％；其中內資股6009.7054萬股，占出席會議所有股東所持表決權50.23％；外資股5954.67萬股，占出席會議所有股東所持表決權49.77％。反對股數0 股，棄權股數0 股。

　　6、審議通過了公司為新疆魯泰豐收棉業有限公司提供10000萬元人民幣授信額度擔保的議案：

　　同意119，643，754股，占出席會議所有股東所持表決權100％；其中內資股6009.7054萬股，占出席會議所有股東所持表決權50.23％；外資股5954.67萬股，占出席會議所有股東所持表決權49.77％。反對股數0 股，棄權股數0 股。

　　7、審議通過了聘任2007年度境內外審計機構的議案：

　　同意119，643，754股，占出席會議所有股東所持表決權100％；其中內資股6009.7054萬股，占出席會議所有股東所持表決權50.23％；外資股5954.67萬股，占出席會議所有股東所持表決權49.77％。反對股數0 股，棄權股數0 股。

　　8、審議通過了《修改公司章程部分條款》的議案：

　　同意119，643，754股，占出席會議所有股東所持表決權100％；其中內資股6009.7054萬股，占出席會議所有股東所持表決權50.23％；外資股5954.67萬股，占出席會議所有股東所持表決權49.77％。反對股數0 股，棄權股數0 股。

　　9、審議通過了《修改股東大會議事規則部分條款》的議案：

　　同意119，643，754股，占出席會議所有股東所持表決權100％；其中內資股6009.7054萬股，占出席會議所有股東所持表決權50.23％；外資股5954.67萬股，占出席會議所有股東所持表決權49.77％。反對股數0 股，棄權股數0 股。

　　10、審議通過了《關于換屆選舉第五屆董事會的議案》的議案：

　　選舉劉石禎為第五屆董事會董事。同意119，647，754票，占出席會議所有股東所持表決權數100％；反對股數 0票，棄權股數0票。

　　選舉許植楠為第五屆董事會董事。同意119，647，754票，占出席會議所有股東所持表決權數100％；反對股數 0股，棄權股數0股。

　　選舉劉子斌為第五屆董事會董事。同意119，647，754票，占出席會議所有股東所持表決權數100％；反對股數 0票，棄權股數0票。

　　選舉藤原英利為第五屆董事會董事。同意119，647，754票，占出席會議所有股東所持表決權數100％；反對股數 0票，棄權股數0票。

　　選舉陳銳謀為第五屆董事會董事。同意119，639，754票，占出席會議所有股東所持表決權數100％；反對股數 0票，棄權股數0票。

　　選舉王方水為第五屆董事會董事。同意119，639，754票，占出席會議所有股東所持表決權數100％；反對股數 0票，棄權股數0票。

　　選舉秦桂玲為第五屆董事會董事。同意119，645，754票，占出席會議所有股東所持表決權數100％；反對股數 0票，棄權股數0票。

　　選舉孫志剛為第五屆董事會董事。同意119，637，754票，占出席會議所有股東所持表決權數99.99％；反對股數 0票，棄權股數0票。

　　選舉曾法成為第五屆董事會董事。同意119，639，754票，占出席會議所有股東所持表決權數100％；反對股數 0票，棄權股數0票。

　　選舉游石松為第五屆董事會獨立董事。同意119，643，754票，占出席會議所有股東所持表決權數100％； 反對股數 0票，棄權股數0票。

　　選舉吳育華為第五屆董事會獨立董事。同意119，643，754票，占出席會議所有股東所持表決權數100％； 反對股數 0票，棄權股數0票。

　　選舉周志濟為第五屆董事會獨立董事。同意119，643，754票，占出席會議所有股東所持表決權數100％； 反對股數 0票，棄權股數0票。

　　選舉洪曉斌為第五屆董事會獨立董事。同意119，643，754票，占出席會議所有股東所持表決權數100％； 反對股數 0票，棄權股數0票。

　　選舉王永貴為第五屆董事會獨立董事。同意119，643，754票，占出席會議所有股東所持表決權數100％； 反對股數 0票，棄權股數0票。

　　11、審議通過了《換屆選舉第五屆監事會》的議案：

　　選舉朱令文為第五屆監事會監事。同意119，643，754票，占出席會議所有股東所持表決權數100％； 反對股數 0票，棄權股數0票。

　　選舉劉子龍為第五屆監事會監事。同意119，643，754票，占出席會議所有股東所持表決權數100％； 反對股數 0票，棄權股數0票。

　　12、審議通過了《第五屆董事會獨立董事津貼》的議案。

　　同意119，643，754股，占出席會議所有股東所持表決權100％；其中內資股 6009.7054萬股，占出席會議所有股東所持表決權50.23％；外資股5954.67萬股，占出席會議所有股東所持表決權49.77％。反對股數0 股，棄權股數0 股。

　　13、審議通過了《關于修改公司章程第四十三條》的議案：

　　同意119，643，754股，占出席會議所有股東所持表決權100％；其中內資股6009.7054萬股，占出席會議所有股東所持表決權50.23％；外資股5954.67萬股，占出席會議所有股東所持表決權49.77％。反對股數0 股，棄權股數0 股。

　　14、審議通過了《修改股東大會議事規則第八條》的議案

　　同意119，643，754股，占出席會議所有股東所持表決權100％；其中內資股6009.7054萬股，占出席會議所有股東所持表決權50.23％；外資股5954.67萬股，占出席會議所有股東所持表決權49.77％。反對股數0 股，棄權股數0 股。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：德衡律師集團事務所

　　2、律師姓名：房立棠、曹鈞

　　3、結論性意見：本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席人員的資格、臨時提案的提出及表決程序、表決結果合法有效。

　　魯泰紡織股份有限公司董事會

　　二○○七年六月七日

　　證券代碼：000726 200726 證券簡稱：魯泰A 魯泰B 公告編號：2007-012

　　魯泰紡織股份有限公司

　　第五屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　魯泰紡織股份有限公司第五屆董事會第一次會議于2007年6月6日下午2：00在般陽山莊會議室召開，本次會議應出席董事14人，實際出席會議董事14人，全部為現場出席，公司三名監事列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的要求，會議決議合法有效。本次會議形成如下決議：

　　一、以14票同意、0票反對、0票棄權選舉劉石禎先生為本屆董事會董事長，許植楠先生為副董事長，任期三年。

　　二、以14票同意、0票反對、0票棄權選舉劉石禎、吳育華、周志濟為本屆董事會提名委員會成員，其中周志濟為提名委員會主席；選舉劉石禎、劉子斌、周志濟、洪曉斌、吳育華為本屆董事會薪酬委員會成員，其中洪曉斌為薪酬委員會主席；選舉劉子斌、周志濟、王永貴為本屆董事會審計委員會成員，其中周志濟為審計委員會主席；選舉劉石禎、許植楠、陳銳謀、藤原英利、劉子斌、王方水、孫志剛、秦桂玲、吳育華、周志濟、游石松、洪曉斌、王永貴、曾法成為本屆董事會戰略決策委員會成員，其中劉石禎為戰略決策委員會主席。其中周志濟、吳育華任期為一年，游石松、洪曉斌、王永貴任期為兩年，其他人員任期三年。

　　三、以14票同意、0票反對、0票棄權聘任劉子斌先生為公司總經理，聘任張洪梅女士為公司財務負責人，聘任秦桂玲女士為公司董事會秘書，聘任鄭衛印先生為公司證券事務代表。上述人員任期三年。

　　四、以14票同意、0票反對、0票棄權聘任張洪梅、張克明、曲慶鳳、于永彬、張守剛、張建祥、王家賓、于守政、張戰旗、吳艷珍、白念悅、呂永晨、潘平利為公司高級管理人員。任期三年。

　　五、以14票同意、0票反對、0票棄權通過了修改《董事會議事規則》第四條的議案。

　　六、以14票同意、0票反對、0票棄權通過了《魯泰紡織股份有限公司信息披露管理制度》。

　　七、以14票同意、0票反對、0票棄權通過了《魯泰紡織股份有限公司內部控制制度》。

　　魯泰紡織股份有限公司董事會

　　二00七年六月七日

　　證券代碼：000726 200726 證券簡稱：魯泰A 魯泰B 公告編號：2007-013

　　魯泰紡織股份有限公司

　　關于選舉職工代表監事的公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆四次職工代表大會于2007年6月1日在公司會議室召開。應出席本次會議的職工代表51人，實際到會45人。會議選舉李同民先生任公司第五屆監事會職工代表監事，任期與第五屆監事會任期相同。

　　特此公告。

　　魯泰紡織股份有限公司監事會

　　2007年6月7日

　　附：職工代表監事簡歷

　　李同民：男，51歲，現任魯泰公司第四屆監事會主席。兼職情況：魯泰公司生產部經理、黨委副書記。

　　主要簡歷：

　　1975年12月至1988年7月 山東濱洲一棉車間主任

　　1988年7月至1989年12月 淄博第七棉紡廠車間主任

　　1990年1月至1993年10月 魯泰紡織有限公司車間主任

　　1993年10月至今魯泰紡織股份有限公司生產部經理。

　　證券代碼：000726 200726 證券簡稱：魯泰A 魯泰B 公告編號：2007-014

　　魯泰紡織股份有限公司

　　第五屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　魯泰紡織股份有限公司第五屆監事會第一次會議于2007年6月6日下午3：00在公司二樓第六接待室召開，會議應出席監事3人，實際出席監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的要求，會議決議合法有效。

　　本次會議以3票同意、0票反對、0票棄權選舉李同民先生為第五屆監事會主席。

　　本次會議以3票同意、0票反對、0票棄權通過了《魯泰紡織股份有限公司內部控制管理制度》。

　　魯泰紡織股份有限公司監事會

　　二00七年六月七日