證券代碼：000783 證券簡稱：Ｓ＊ＳＴ石煉公告編號：2007－039

　　石家莊煉油化工股份有限公司

　　四屆六次董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　石家莊煉油化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）四屆六次董事會會議于2007年6月5日上午8：10在辦公樓第一會議室以通訊方式召開。公司董事長畢建國、副董事長張西義、董事張寶林、齊洪祥、楊良玉，獨立董事謝文璧、陸長福、高檁出席會議，監(jiān)事會及公司經(jīng)理班子成員列席了會議。會議符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議由公司董事長畢建國先生主持，根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，與會董事以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)形成如下決議：

　　一、審議通過修改公司《章程》的議案

　　根據(jù)省工商、技術(shù)監(jiān)督部門建議，依據(jù)公司實際，擬對公司《章程》作如下修改：

　　將原文第十三條修改為：經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍： 石油加工及產(chǎn)品（含汽油、柴油、煤油、液化石油氣、丙烯）的銷售；石油化工產(chǎn)品（含硫磺、氫氣、苯、甲苯、二甲苯、溶劑油等）的生產(chǎn)銷售；建筑材料生產(chǎn)銷售；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；銷售本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品、生產(chǎn)自用材料、設(shè)備（國家限定產(chǎn)品除外）、自有設(shè)備租賃業(yè)務(wù)；提供電器、儀表、計量、計算機、檢驗服務(wù)（國家限定產(chǎn)品除外）。

　　本次修改的《章程》自公司股東大會審議通過之日起生效，至公司于2007年2月15日相關(guān)股東會議審議通過的《章程修正案》生效之日起終止。

　　二、審議通過《關(guān)于召開石家莊煉油化工股份有限公司2006年度股東大會會議的議案》

　　董事會決議提請召開2006年度股東大會，審議修改公司《章程》議案以及公司四屆四次董事會會議決議中需經(jīng)股東大會審議的議案。會議通知詳見《石家莊煉油化工股份有限公司關(guān)于召開2006年度股東大會會議的通知》。

　　石家莊煉油化工股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ七年六月五日

　　

證券代碼：000783 證券簡稱：Ｓ＊ＳＴ石煉公告編號：2007－040

　　石家莊煉油化工股份有限公司

　　關(guān)于召開2006年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整性，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性闡述或者重大遺漏。

　　本公司四屆六次董事會會議審議通過了關(guān)于召開公司2006年度股東大會的議案，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議時間：2007年6月28日（星期四）上午8：30開會，會期半天

　　二、會議地址：石煉賓館三樓會議室

　　三、會議召集人：會議由公司董事會召集

　　四、會議方式：以現(xiàn)場投票表決方式召開

　　五、會議內(nèi)容：

　　議案一：公司2006年度報告正文及摘要；

　　議案二：公司2006年度董事會工作報告；

　　議案三：公司2006年度監(jiān)事會工作報告；

　　議案四：公司2006年度財務(wù)決算報告；

　　議案五：公司2006年度利潤分配預(yù)案；

　　議案六：關(guān)于續(xù)聘畢馬威華振

會計師事務(wù)所的議案；

　　議案七：關(guān)于2007年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案；

　　議案八：關(guān)于執(zhí)行新會計準(zhǔn)則的議案；

　　議案九：關(guān)于減少存貨跌價準(zhǔn)備的議案；

　　議案十：關(guān)于修改公司章程的議案；

　　六、出席會議對象及登記辦法

　　1、本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘任律師；

　　2、截至2007年6月20日下午交易日結(jié)算后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

　　3、于2007年6月27日8：30－17：30，法人股東持單位證明、法人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托出席的代理人必須持有授權(quán)委托書。會議也可以信函或傳真方式登記，以抵達(dá)石家莊的時間為準(zhǔn)。

　　七、其他事項

　　1、會期半天，與會股東交通、食宿自理。

　　2、聯(lián)系方式：

　　地址：石家莊煉油化工股份有限公司證券部

　　郵編：050032

　　聯(lián)系電話：0311－85161160傳真：0311－85161234

　　八、 備查文件

　　公司四屆四次、六次董事會決議及公告；

　　特此公告。

　　附：授權(quán)委托書

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲全權(quán)委托先生／女士代表我單位／本人出席石家莊煉油化工股份有限公司于2007年6月28日召開的公司2006年度股東大會，并對會議所有事項代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　委托人持有股數(shù)：委托人股東帳號：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　受托日期：2007年 月日

　　（本委托書有效期限：自2007年6月27日至6月28日）

　　石家莊煉油化工股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ七年六月五日