本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、股票交易異常波動情況介紹

　　由于本公司股票價格在2007年6月1日、4日、5日連續三個交易日收盤價格跌幅偏離值累計達到20％，屬股票價格異常波動。

　　二、相關情況說明

　　經自查，公司目前經營狀況正常，無應披露而未披露信息。本公司董事會確認，本公司目前沒有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票交易價格產生重大影響的信息。

　　公司同時詢問控股股東河北三河福成養牛集團總公司，控股股東答復，目前控股股東的業務往來正常、無重大事項發生，不存在影響公司

　　本公司指定的披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準，請廣大投資者理性投資，防范投資風險。

　　特此公告。

　　河北福成五豐食品股份有限公司

　　二ＯＯ七年六月六日