證券編碼：600603證券簡稱： ST興業編號：2007-014

　　上海興業房產股份有限公司董事會

　　關于召開二〇〇六年度股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司董事會決定召開二〇〇六年度股東大會。有關會議事宜公告如下：

　　一、會議時間：二〇〇七年六月二十七日（星期三）上午九時三十分。

　　二、會議地點：上海影城（新華路160號）五樓多功能廳。

　　三、會議內容：審議并表決以下事項。

　　1、公司二〇〇六年度董事會工作報告；

　　2、公司二〇〇六年度監事會工作報告；

　　3、公司二〇〇六年度財務決算報告；

　　4、公司二〇〇六年度利潤分配預案：

　　二〇〇六年度，本公司經立信會計師事務所有限公司中國注冊會計師審計，共實現稅后利潤 4，688，066.38元（合并報表），二〇〇六年度未分配的利潤為-977，392，712.53元。根據《公司章程》的規定，經公司董事會研究決定，二〇〇六年度不分配利潤，不進行資本公積轉增股本，提請公司二〇〇六年度股東大會表決通過。

　　上述四項議案內容已在公司二○○六年度報告中，并在二○○七年四月二十一日《上海證券報》上披露。

　　5、關于續聘立信會計師事務所有限公司為本公司審計單位的預案。

　　四、會議出席對象。

　　1、截止二〇〇七年六月二十一日（星期四）上海證券交易所下午交易結束，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席并參加表決（授權委托書附后）。

　　2、本公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、本公司聘請的就股東大會發表法律意見的律師。

　　五、參加會議的登記方法。

　　1、公司股東持股東帳戶卡、本人身份證。股東代表人持本人身份證、授權委托書、委托人的股東帳戶卡，異地股東可采用信函方式登記。公司不接受本地股東的傳真登記。

　　2、登記時間：二〇〇七年六月二十五日（星期一）上午9︰00～下午4︰00。（二○○六年度股東大會召開當日也可進行登記截止時間為二○○七年六月二十七日上午九時三十分）

　　3、登記地點：上海中山南路1088號（多稼路口，南浦大橋旁，“南浦大廈”底樓）。

　　交通：43、65、910路等。

　　六、會議注意事項：

　　1、本次年度股東大會會期半天，與會者的食宿交通費自理。

　　2、按照上級有關文件精神，本公司不向參會股東發放任何會議紀念品。

　　3、會議聯系地址：上海市中山南路1088號18樓（本公司辦公地址）股東大會秘書處。

　　聯系電話：021-63187549。

　　傳真電話：021-63762230。

　　特此公告。

　　上海興業房產股份有限公司董事會

　　二〇〇七年六月六日

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人）出席上海興業房產股份有限公司二〇〇六年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人：委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：

　　受托人： 受托人持股數：

　　委托日期： 受托人身份證號碼：