股票簡(jiǎn)稱(chēng)：內(nèi)蒙華電股票代碼：600863 編號(hào)：臨2007—009

　　內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2007年5月底以通訊方式召開(kāi)。

　　提議召開(kāi)本次會(huì)議的會(huì)議通知于5月31日發(fā)出，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，議定事項(xiàng)，合法有效。公司董事吳景龍因公未能出席本次會(huì)議，公司董事鐵木爾因病未能出席本次會(huì)議。公司其他董事審閱了本次會(huì)議的有關(guān)資料，在保證公司董事溝通暢通的情況下，于2007年6月5日形成如下決議：

　　一、以10 票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議批準(zhǔn)了《關(guān)于投資托克托發(fā)電廠四、五期工程建設(shè)的議案》，提請(qǐng)公司2006年年度股東大會(huì)審議；

　　公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)事前審查了公司擬投資大唐托克托第二發(fā)電有限責(zé)任公司，參與托克托電廠四、五期工程建設(shè)的有關(guān)事項(xiàng)，認(rèn)為繼續(xù)投資建設(shè)托克托電廠四、五期工程是可行的，投資建設(shè)該工程，有利于公司的進(jìn)一步發(fā)展。

　　公司獨(dú)立董事審議了公司擬出資大唐托克托第二發(fā)電有限責(zé)任公司，投資托克托發(fā)電廠四、五期工程建設(shè)的有關(guān)事項(xiàng)，認(rèn)為繼續(xù)投資建設(shè)托電四、五期工程是可行的，投資建設(shè)該工程，有利于公司的進(jìn)一步發(fā)展，同意進(jìn)行該項(xiàng)投資。

　　關(guān)于投資托克托發(fā)電廠四、五期工程建設(shè)的具體情況，公司已于相關(guān)協(xié)議簽署后及時(shí)披露，具體詳見(jiàn)公司于2007年1月10日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》披露的臨2007-002號(hào)臨時(shí)公告。

　　二、以10票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議批準(zhǔn)了公司《關(guān)于流動(dòng)資金借款授權(quán)的議案》。授權(quán)公司董事長(zhǎng)呂慧先生簽署經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的公司流動(dòng)資金借款相關(guān)文件、協(xié)議和合同，授權(quán)期限為呂慧董事長(zhǎng)本屆董事會(huì)任期內(nèi)。

　　特此公告

　　二ＯＯ七年六月六日

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：內(nèi)蒙華電股票代碼：600863 編號(hào)：臨2007—010

　　內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2006年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2007年6月28日

　　●會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：內(nèi)蒙古呼和浩特市

　　●會(huì)議方式：與會(huì)股東和股東代表以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式審議有關(guān)提案

　　●提案：詳見(jiàn)會(huì)議審議事項(xiàng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2007年6月28日（星期四）上午9：30

　　召集人：本公司董事會(huì)

　　會(huì)議地點(diǎn)：內(nèi)蒙古呼和浩特市內(nèi)蒙古飯店

　　會(huì)議方式：與會(huì)股東和股東代表以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式審議有關(guān)提案

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議公司《董事會(huì)2006年度工作報(bào)告》及《獨(dú)立董事2006年度述職報(bào)告》；

　　2、審議公司《監(jiān)事會(huì)2006年度工作報(bào)告》；

　　3、審議公司《2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》以及《關(guān)于實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)情況的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司年度報(bào)告。

　　4、審議公司《關(guān)于2006年部分老機(jī)組退役及資產(chǎn)報(bào)廢處理的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2007年4月25日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》發(fā)布的關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議的決議公告（臨2007－005號(hào)臨時(shí)公告）。

　　5、審議公司《2006年度利潤(rùn)分配方案》；

　　經(jīng)北京信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核確認(rèn)，內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司2006年度利潤(rùn)總額為423，123，899.55元，依法交納企業(yè)所得稅32，284，284.28元，扣減少數(shù)股東損益182，511，201.60元后，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)208，328，413.67元。依據(jù)《公司法》及公司章程規(guī)定，合并報(bào)表提取法定盈余公積金計(jì)36，578，134.14元，公司所屬豐泰發(fā)電有限公司（中外合資）提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金計(jì)822，306.54元，加年初未分配利潤(rùn)521，998，616.01元，減2006年度已分配的普通股股利237，746，399.12元，本期末未分配利潤(rùn)為455，180，189.88元。

　　董事會(huì)建議公司本期利潤(rùn)分配方案為以2006年12月31日公司總股本198，122萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.20元（含稅），計(jì)237，746，400.00元。

　　6、審議公司《2006年年度報(bào)告》及《2006年年度報(bào)告摘要》；

　　7、審議《關(guān)于公司2006年度重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2007年4月25日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》發(fā)布的公司臨2007－007號(hào)關(guān)于重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的臨時(shí)公告。

　　股東大會(huì)審議該事項(xiàng)時(shí)關(guān)聯(lián)股東方北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司須回避表決。

　　8、審議公司《關(guān)于投資托克托發(fā)電廠四、五期工程建設(shè)的議案》。

　　以上事項(xiàng)第1、2、3、4、5、6、7項(xiàng)內(nèi)容為2007年4月經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議以及第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)提請(qǐng)股東大會(huì)審議（詳見(jiàn)2007年4月25日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》公司臨2007-005、006、007號(hào)臨時(shí)公告）；第8項(xiàng)內(nèi)容為2007年6月經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　三、出席會(huì)議對(duì)象

　　1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　2、2007年6月22日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東；

　　3、因故不能出席的股東，可委托他人出席，但需出具相應(yīng)的授權(quán)委托書(shū)（樣式附后）。

　　四、登記方法：

　　符合出席會(huì)議條件并擬出席會(huì)議的股東請(qǐng)于2007年6月25日———6月27日持本人身份證，股東賬戶(hù)卡；代理人持本人身份證，授權(quán)委托書(shū)，委托人股票帳戶(hù)卡（股東為法人的，還需持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及法定代表人授權(quán)委托書(shū)），到公司辦理登記手續(xù)。

　　外地股東可采取傳真登記的方式。

　　登記地點(diǎn)：呼和浩特市錫林南路工藝廠巷電力科技樓六樓公司總經(jīng)理工作部。

　　五、會(huì)期半天，食宿及交通費(fèi)自理。

　　六、聯(lián)系人：

　　任建華 聯(lián)系電話(huà)：0471-6228411、6222388

　　傳真：0471-6228410

　　郵編：010020

　　特此公告

　　二ＯＯ七年六月六日

　　附件：

　　股東授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托先生（女士）全權(quán)代表本人（本單位），出席內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司2006年年度股東大會(huì)，并依照下列指示行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)：

　　1、公司《董事會(huì)2006年度工作報(bào)告》及

　　《獨(dú)立董事述職報(bào)告》贊成反對(duì)棄權(quán)；

　　2、公司《監(jiān)事會(huì)2006年度工作報(bào)告》贊成反對(duì)棄權(quán)；

　　3、公司《2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》以及

　　《關(guān)于實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后股東權(quán)益差異

　　調(diào)節(jié)情況的議案》贊成反對(duì)棄權(quán)；

　　4、公司《關(guān)于2006年部分老機(jī)組退役及資產(chǎn)報(bào)廢

　　處理的議案》贊成反對(duì)棄權(quán)；

　　5、《2006年度利潤(rùn)分配方案》贊成反對(duì)棄權(quán)；

　　6、《2006年年度報(bào)告》及

　　《2006年年度報(bào)告摘要》贊成反對(duì)棄權(quán)；

　　7、《關(guān)于公司2006年度重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

　　的議案》贊成反對(duì)棄權(quán)；

　　8、《關(guān)于投資托克托發(fā)電廠四、五期

　　工程建設(shè)的議案》贊成反對(duì) 棄權(quán)；

　　如果股東本人對(duì)于有關(guān)議案的表決未作具體的指示，受托人可自行酌情對(duì)上述議案行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)碼（或單位蓋章）：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東帳號(hào)：

　　委托人持股數(shù)額：

　　委托日期：2007年 月 日

　　（本授權(quán)委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印、或者按照以上樣式自制均為有效）