證券代碼：600791證券簡稱：天創(chuàng)置業(yè)編號(hào)：臨2007－023號(hào)

　　天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議通知于2007年6月1日發(fā)出，于6月5日以通訊方式召開，6月5日收回表決意見，本次會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。經(jīng)參會(huì)董事表決，形成如下決議：

　　一、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了公司關(guān)于修改《公司章程》的議案：

　　公司2006年度分紅方案已經(jīng)實(shí)施完畢，公司總股本已由18870萬股擴(kuò)充至28305萬股，現(xiàn)將公司章程修改如下：

　　1、將原公司章程“第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣18870萬元”，修改為“第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣28305萬元”；

　　2、將原公司章程“第十九條 公司股份總數(shù)為18870萬股，均為普通股”，修改為“第十九條 公司股份總數(shù)為28305萬股，均為普通股”。

　　本議案尚須經(jīng)公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，股東大會(huì)的召開時(shí)間將另行通知。

　　二、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了公司關(guān)于更換獨(dú)立董事的議案：

　　董事會(huì)同意劉強(qiáng)先生辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。推選徐小舸女士為公司獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)選舉通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿（即2008年4月30日）之日止。

　　簡歷：

　　徐小舸女士現(xiàn)年35歲研究生學(xué)歷注冊(cè)會(huì)計(jì)師

　　現(xiàn)任中國建銀投資有限公司高級(jí)副經(jīng)理。曾任中國建設(shè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)理；深圳市金眾股份有限公司安裝分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　公司獨(dú)立董事凌楓、肖紅、劉強(qiáng)認(rèn)為：公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人徐小舸女士符合公司獨(dú)立董事的任職條件，不存在《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情況，獨(dú)立董事候選人具有獨(dú)立性，符合中國證監(jiān)會(huì)對(duì)獨(dú)立董事任職資格的要求。此次獨(dú)立董事候選人的提名和選舉程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。故同意徐小舸女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

　　本議案尚須經(jīng)公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，股東大會(huì)的召開時(shí)間將另行通知。

　　特此公告。

　　天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2007年6月5日

　　附1： 天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名徐小舸為天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年6月4日于北京

　　附2：天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人徐小舸，作為天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海

證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：徐小舸

　　2007年6月5日于北京