天地源股份有限公司于2008年3月24日召開五屆二十二次董事會及五屆六次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2007年度利潤分配預案：以公司現總股本720102101.00股為基數，每10股派0.5元(含稅)。

　　二、通過公司2007年年度報告及其摘要。

　　三、通過關于調整公司2007年期初資產負債表相關項目及金額的議案。

　　四、通過續聘西安希格瑪有限責任會計師事務所為公司2008年度審計機構的議案。

　　五、通過公司2007年度部分日常關聯交易額超出年初預計額的議案：2007年度，公司與關聯方西安高科幕墻門窗有限公司因鋁合金門窗制作安裝工程業務產生的實際交易總額為1944.48萬元，超出年初預計額864.5萬元。

　　六、通過公司2008年日常關聯交易的議案。

　　七、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　八、同意公司控股子公司西安天地源房地產開發有限公司(下稱：天源房產)以“楓林匯景”項目土地使用權及項目一期在建工程作為抵押擔保，向建設銀行西安高新支行申請2.5億元項目開發貸款，期限為三年，該筆貸款實行基準利率。

　　九、同意天源房產向公司實際控制人-西安高科(集團)公司申請2000萬元短期借款，借款期限5天，月利率6.875‰。

　　十、通過關于調整公司監事會成員的議案。

　　董事會決定于2008年4月16日上午召開2007年度股東大會，審議以上有關及其它事項。