上海陸家嘴金融貿易區(qū)開發(fā)股份有限公司于2008年3月19日召開四屆十九次董事會及四屆八次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2007年度利潤分配預案：擬以2007年末股本1867684000股為基數(shù)，每10股派0.81元人民幣(含稅)。

　　二、通過公司2007年度報告及其摘要。

　　三、通過關于調整2007年期初資產負債表相關項目及金額的議案。

　　四、同意公司開發(fā)建設陸家嘴軟件園10號樓項目，總建筑面積約29567平方米，項目建設投資概算控制在11900萬元內。

　　五、同意公司按照天安保險公司(下稱：天安保險)目前提交的增資擴股方案，出資約3031.02萬元增持天安保險共計3450萬股股權。該事項尚有待中國保監(jiān)會的審批。

　　上述有關事項需提交股東大會審議。