內蒙古蘭太實業股份有限公司于2008年3月18日召開三屆十四次董事會及三屆八次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2007年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2007年度利潤分配預案：擬以2007年末總股本359118030股為基數，每10股派0.3元(含稅)。

　　三、通過公司2008年日常關聯交易的議案。

　　四、通過續聘中瑞岳華會計師事務所為公司2008年審計機構的議案。

　　五、通過關于修改公司章程的議案。

　　六、通過公司自籌資金總投資15589.77萬元擴建5萬噸/年氯酸鈉的議案。

　　七、通過公司擬與中鹽江西鹽化有限公司(系公司實際控制人-中國鹽業總公司的控股子公司，下稱：江西鹽化)共同出資設立有限責任公司，投資建設10萬噸/年氯酸鈉工程項目的議案。公司擁有該公司51%的股權，其中技術出資占出資總額的15%。該項目分兩期各5萬噸建設，一期項目總投資約為20003.54萬元。

　　八、通過關于撤銷阿拉善左旗蘭太氯化鈣化工有限責任公司法人資格的議案。

　　九、通過關于對前期已披露的2007年期初資產負債表進行調整的說明。

　　董事會決定于2008年4月24日上午召開2007年度股東大會，審議以上有關及其它事項。