青海賢成實業(yè)股份有限公司于2008年3月20日以通訊方式召開四屆七次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司于同日與貴州盤縣華陽森林礦業(yè)有限公司(注冊資本為2000萬元，下稱：森林礦業(yè))股東簽署的《股權轉讓協(xié)議》：森林礦業(yè)全體股東一致同意公司受讓森林礦業(yè)合共41.5%的股權，并同意放棄對上述股權的優(yōu)先認購權。以森林礦業(yè)截至基準日經評估的不含采礦權的凈資產值20082600元及采礦權價值501888200元為依據，確定標的股權的轉讓總價款為210741000元。

　　二、通過公司于同日與控股股東西寧市國新投資控股有限公司(目前持有公司37.17%股權，下稱：國新公司)簽署的《債權轉讓協(xié)議》，公司將部分合法擁有的債權(該債權系公司原紡織經營業(yè)務形成的往來余額，債權凈額合計206499750.37元)以210741000元的價格出售給國新公司，國新公司以收購上述債權的應付款項支付公司受讓森林礦業(yè)41.5%股權轉讓款。該項交易為關聯交易。

　　董事會決定于2008年4月7日上午召開2008年度第二次臨時股東大會，審議以上事項。