重慶九龍電力股份有限公司于2008年3月19日召開五屆十三次董事會及五屆八次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2007年度利潤分配預(yù)案：以2007年末股本總數(shù)334500000股為基數(shù)，每10股派1.133元(含稅)。

　　二、通過公司2007年年度報告及其摘要。

　　三、通過與中電投財務(wù)有限公司(下稱：中電投財務(wù))辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案：根據(jù)公司2005年第二次(臨時)股東大會決議及2008年經(jīng)營管理需要，預(yù)計公司2008年在中電投財務(wù)結(jié)算賬戶上的日最高存款余額不超過4億元人民幣。

　　四、通過2008年重慶白鶴電力有限責(zé)任公司(下稱：白鶴電力)檢修維護(hù)委托關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案：根據(jù)公司四屆八次董事會(臨時)會議、四屆二十一次董事會決議及白鶴電力2008年生產(chǎn)經(jīng)營需要，預(yù)計2008年白鶴電力與重慶中電電力工程有限公司所簽署的檢修維護(hù)委托合同金額為1815萬元左右。

　　五、通過續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所為公司2008年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案。

　　六、通過關(guān)于執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》變更會計報表期初數(shù)的議案。

　　董事會決定于2008年4月15日上午召開2007年年度股東大會，審議以上有關(guān)及其它事項(xiàng)。