南京新街口百貨商店股份有限公司于2007年8月24日召開五屆一次董、監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、選舉王恒董事為公司董事長。

　　二、通過關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案：其中聘任傅敦汛董事兼任公司總經(jīng)理，聘任陳新生為財務(wù)總監(jiān)兼任董事會秘書，任命馮建康為公司證券事務(wù)代表(中層)。

　　三、通過公司中期財務(wù)報告及其摘要。

　　四、同意公司與泰州新鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(下稱：新鵬房產(chǎn))于2007年8月24日簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司向新鵬房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所持有的南京珠江壹號置業(yè)發(fā)展有限公司(下稱：珠江壹號)30%股權(quán)，所轉(zhuǎn)讓的股份總額為2897.86萬元，按珠江壹號賬面價值溢價65.47%、按凈資產(chǎn)溢價51.04%，即以15000萬元凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)，確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為4500萬元。

　　五、通過新百主樓續(xù)建工程委托金鷹國際集團(tuán)代管的議案。

　　六、選舉張仲煒為公司監(jiān)事會主席。