上海匯麗建材股份有限公司于2007年8月22日召開四屆十一次董事會及四屆十次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2007年半年度報告及其摘要。

　　二、通過轉讓公司持股90%的子公司上海中遠匯麗建材有限公司位于上海市浦東新區浦東南路2161號眾城商廈一層、二層裙樓及地下車庫的議案：該房產建筑面積為6608.2平方米，資產評估價值總計為44918800.00元，授權公司經營班子在不低于上述評估價的前提下，轉讓上述資產。

　　董事會決定于2007年9月11日上午召開2007年第二次臨時股東大會，審議以上有關及其它相關事項。