四川金頂(集團)股份有限公司于2007年8月20日召開四屆三十七次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2007年半年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2007年半年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：以2007年6月30日公司總股本23266萬股為基數，每10股送3股轉增2股派0.333元人民幣(含稅)。

　　三、同意公司收購四川金沙水泥股份有限公司所持有的攀枝花市金帆工貿有限責任公司(注冊資本為6000萬元，下稱：金帆公司)98%股權。以上述股權經

　　董事會決定于2007年9月7日上午召開2007年第二次臨時股東大會，審議以上第二項議案。