國電南瑞科技股份有限公司于2007年8月11日召開三屆三次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　二、通過公司董、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動的管理制度的議案。

　　三、通過公司治理專項活動的自查報告及整改計劃的議案。

　　四、通過關于申請增加2007年度公司與南瑞集團的采購產品和委托加工日常關聯交易額度的議案：已批準交易額度2億元，增加交易額度0.1億元。

　　五、同意公司控股子公司南京中德保護控制系統有限公司(下稱：中德公司)租賃國網南京自動化研究院房產，租賃面積共計4686.27平方米，租金每月30元/平方米，租期暫按一年計算，中德公司應支付房屋租金總計1687057.20元人民幣。

　　六、同意中德公司注冊資本由2000萬元增至5000萬元，公司所占出資比例不變，增資所需資金由其留存收益支出。

　　七、通過公司2007年半年度報告及其摘要。

　　董事會決定于2007年9月1日上午召開2007年第三次臨時股東大會，審議以上有關事項。