上海鼎立科技發展(集團)股份有限公司于2007年8月10日召開六屆三次董事會及六屆二次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2007年半年度報告及其摘要。

　　二、通過公司擬進行公積金轉增股本的預案：以2007年6月30日公司總股本141929077股為基數，每10股轉增7股。

　　三、續聘鄭起平和喻柏林擔任公司副總經理。

　　四、通過公司工程建設關聯交易的議案。

　　五、通過關于前次募集資金使用情況說明的議案。

　　六、通過關于本次非公開發行募集資金投向的可行性報告。

　　七、通過關于與公司第一大股東鼎立建設集團股份有限公司簽訂《股份認購合同》。

　　八、通過關于調整公司監事會部分監事的議案。

　　上述有關事項需提交公司股東大會審議，會議召開時間另行通知。