銀座集團股份有限公司于2007年7月17日以通訊方式召開第八屆董事會2007年度第三次臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司與山東銀座商城股份有限公司(下稱：銀座商城)簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的議案：經(jīng)公司2006年年度股東大會批準，公司已于2007年7月3日通過山東產(chǎn)權(quán)交易中心摘牌程序摘得濱州銀座購物廣場有限公司(下稱：濱州銀座)90%國有股權(quán)。為此，公司于2007年7月17日與銀座商城簽署了《產(chǎn)權(quán)交易合同》，公司收購銀座商城持有的濱州銀座90%的股權(quán)，以該股權(quán)的評估值14857.55萬元作為本次轉(zhuǎn)讓價格。

　　二、通過公司租賃在建大型商場的議案：公司與中國重型汽車集團房地產(chǎn)開發(fā)公司(下稱：重汽房產(chǎn))簽署《租賃合同》，公司租賃重汽房產(chǎn)位于濟南市西工商河路13號投資興建的大型商場作為下屬企業(yè)的經(jīng)營場所。該房產(chǎn)規(guī)劃地下一層及地上二層，計租面積按套內(nèi)面積計算共計11336平方米，停車場及空地和其他主體建筑以外部分不計算租金。上述面積按該物業(yè)竣工后的實際測量面積為準。租賃期限為免租期(免租期自雙方簽署交接清單之日起60天)結(jié)束之日起20年，第一個五年：每年租金3516994元；第二個五年：每年租金3930758元；第三個五年：每年租金4344522元；第四個五年：每年租金4758286元。重汽房產(chǎn)應(yīng)在2009年2月28日前將符合合同要求的租賃房屋交付公司。

　　董事會決定于2007年8月3日上午召開2007年度第一次臨時股東大會，審議關(guān)于分公司銀座集團股份有限公司濟南銀座華信購物廣場租賃經(jīng)營場所的議案。