銀泰控股股份有限公司于2007年7月13日召開五屆十七次董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司非公開發行股票方案的議案：本次向不超過10家特定對象非公開發行數量不超過22000萬股境內上市的人民幣普通股(A股)。

　　二、通過關于本次非公開發行募集資金投向的可行性報告。

　　三、通過公司前次募集資金使用情況說明的議案。

　　上述事項尚需提交公司股東大會審議，會議召開時間另行通知。