唐山三友化工股份有限公司于2007年7月12日以通訊表決方式召開2007年第二次董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過調整公司2006年度股東大會審議通過的2007年公開發行股票方案的議案，其中增加了兩個募集資金計劃投入項目。

　　二、通過關于本次募集資金使用可行性報告的議案。

　　三、通過關于前次募集資金使用情況說明的議案。

　　四、通過《關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》，具體內容詳見2007年7月14日上海

　　董事會決定于2007年7月30日14:30召開2007年第一次臨時股東大會，會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，股東可以通過上海證券交易所交易系統行使表決權，網絡投票時間為當日9:30-11:30、13:00-15:00，審議以上有關及其它相關事項。

　　本次網絡投票的股東投票代碼為“738409”；投票簡稱為“三友投票”。